Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Cty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Cty Hải Hà, hay còn gọi là Hải Hà Petro), Lê Thị Huệ (Kế toán trưởng Hải Hà Petro) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phụ trách phòng Tổng hơp Hải Hà Petro) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo KLĐT, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Cty Hải Hà, bị can Trần Tuyết Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể, bị can Mai đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ BOG.
Theo KLĐT, trung tuần tháng 3/2022, Bộ Công thương Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cho Cty Hải Hà. Cty Hải Hà có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ BOG để tham gia bình ổn giá xăng dầu theo quy định của pháp luật.
Căn cứ cácvăn bản điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương, các báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu…, cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công Thương rút Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Cty Hải Hà (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu và quản lý, sử dụng tài sản công, bị can Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.
Bà Mai còn cùng Lê Thị Huệ (Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Cty Hải Hà) rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của Cty Hải Hà từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển đến các tài khoản khác, sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Do Cty Hải Hà vi phạm quy định về Quỹ BOG, Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở nhưng doanh nghiệp này không khắc phục hậu quả. Tổng số tiền Quỹ BOG bị Cty Hải Hà gây thất thoát là hơn 317 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn không có khả năng hoàn trả.
Quá trình điều tra, bà Mai khai không nộp Quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện tại, Cty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể nộp số 317 tỷ đồng nói trên.
Ngoài hành vi nêu trên, bị can Trần Tuyết Mai còn có hành vi chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với Cơ quan Nhà nước còn phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Cty Hải Hà. Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp để ngoài sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, phía điều tra xác định trên phần mềm FAST, Cty Hải Hà bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95, đã nộp thuế bảo vệ môi tường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít.
Như vậy, chênh lệch giữa thực tế (phần mềm VISOFT) và kê khai nộp thuế (FAST) là hơn 3,8 triệu lít. Qua đây, Cty Hải Hà không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường cho nhà nước./.
