Theo cáo trạng của VKSND TP. Cần Thơ, năm 2004, Trần Thị Thu Trang cùng nhiều người tổ chức chơi hụi, Trang vừa là chủ hụi vừa là thành viên. Đến kì khui hụi, mỗi hụi viên ghi số tiền kêu hụi vào một tờ giấy, ai kêu cao nhất sẽ được hốt hụi và không cần đóng tiền hụi cho tháng đó. Mỗi hụi viên hốt hụi phải chia cho Trang 40% giá trị số tiền hốt được.
Do tin tưởng Trang nên khi mở dây hụi mới hoặc khui hụi, nhiều hụi viên không trực tiếp đến nhà Trang mà gọi điện thoại đăng kí tham gia chơi hụi hoặc nhờ Trang bỏ thăm kêu hụi giùm rồi đóng tiền cho Trang.
Đến đầu năm 2011, Trang mở thêm nhiều dây hụi mới, mỗi dây hụi có giá trị từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Trong mỗi dây hụi, Trang lấy tên mình hoặc tên người khác để tham gia nhiều chân hụi và hốt hầu hết các chân hụi mình tham gia. Khi đến kì khui hụi, Trang nói dối có hụi viên kêu cao hơn đã hốt hụi rồi.
Đồng thời, Trang thu tiền hụi viên với số tiền Trang tự đặt ra để chiếm đoạt hoặc hụi viện được hốt hụi đã kêu hụi cao nhưng Trang thu tiền hụi sống của các hụi viên với mức kêu hụi thấp để chiếm đoạt tiền chênh lệch. Hoặc Trang đã thu tiền hụi của các hụi viên đầy đủ nhưng lại nói dối là chưa thu đủ tiền nên không giao hoặc giao không đủ tiền cho hụi viên được hốt hụi.
Đến mức khi ngưng hụi Trang vẫn nhận tiền đóng hụi của hụi viên để chiếm đoạt riêng. Với thủ đoạn như thế, Trang đã tham gia lừa đảo 7 dây hụi trong 9 dây do mình tổ chức. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các hội viên lên đến hơn 7,5 tỷ đồng.
Tại phiên toà, Trang thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định: Hành vi của Trang đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, với số tiền đặc biệt lớn gây mất niềm tin trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cần được xử lý nghiêm. Vì thế, TAND đã tuyên phạt bị cáo Trang 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trang còn phải trả lại tiền mà mình chiếm đoạt được cho các bị hại.
