Chồng lừa đảo công nghệ cao, vợ tiếp tay mở tài khoản "rửa tiền"

Trước đó, chiều 16/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bất ngờ ập vào nhà của Sơn tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt quả tang Phạm Văn Sơn đang có hành vi sử dụng máy tính để lừa đảo qua mạng. Khám xét ngôi nhà, Cảnh sát tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận thủ đoạn sử dụng sim rác, tạo các tài khoản trên mạng xã hội tên "Vốn tư nhân", "Hungvon", "Nguyenvo". Sau đó đăng thông tin trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp tài sản.

Nhiều người cần vay vốn liên hệ, được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay, sau đó chiếm đoạt số tiền này và chặn liên hệ.

Đặc biệt, để hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo, Sơn nhờ vợ là nhân viên ngân hàng tự ký vào tờ khai, mở 3 tài khoản tại ngân hàng nơi vợ Sơn đang công tác. Sau thời gian dùng 3 tài khoản trên để nhận dòng tiền lừa đảo, vợ Sơn làm thủ tục khóa các tài khoản trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thu thập tài liệu chứng minh được hành vi phạm tội của Sơn.

Qua xác minh ban đầu có hơn 60 bị hại tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước bị Sơn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.