Cặp vợ chồng đại gia khiến người dân và doanh nghiệp Sóc Trăng điêu đứng

Khu đất số 32, đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) được Công ty Thiên Cổ Tự "vẽ" là Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự. Ảnh Báo Dân trí
Khu đất số 32, đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) được Công ty Thiên Cổ Tự "vẽ" là Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự. Ảnh Báo Dân trí
(PLO) - Ngày 22/12, Đại tá Dương Việt Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Cty CP Đầu tư Thế giới Thiên Cổ Tự (Cty Thiên Cổ Tự).

Theo thông tin ban đầu, Cty Thiên Cổ Tự thành lập ngày 15/8/2016, gồm 6 thành viên, do Bùi Mỹ Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Văn Hùng là Tổng Giám đốc, với số vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, có trụ sở tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nguồn vốn này không có thực tế mà chỉ dựa vào nguồn vốn từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư từ nước ngoài là: Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01.10/ICC/OIBC-TCT&LBT ngày 06/10/2016 tại Văn phòng Cty Lộc Thiên Bảo giữa bên A là Cty OIBC investment & Internatinal Petrol Trading Pte.Ltd-Singapore (Công ty OIBC);

Bên B gồm Cty Thiên Cổ Tự và Cty Lộc Thiên Bảo, với số vốn đầu tư là 300 tỷ Euro và 60 tỷ đôla Mỹ và hợp đồng thứ 2 giữa các đối tác đã nêu với số vốn là 30 tỷ Euro và 6 tỷ đô la Mỹ. Các hợp đồng hợp tác đầu tư này tổng cộng có 28 dự án tại các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có 6 dự án của Cty Thiên Cổ Tự, còn lại là của Cty Lộc Thiên Bảo. Các hợp đồng này có nhiều nghi vấn, có cùng số và cùng ngày tháng, thông tin giống nhau nhưng khác về số vốn đầu tư. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xác định không tồn tại các khoản tiền của Công ty OIBC tại nước ngoài như đã nêu tại 2 hợp đồng nói trên.

Từ khi thành lập, Công ty Thiên Cổ Tự không có hoạt động kinh doanh, không góp vốn điều lệ và cũng không báo cáo kinh doanh và kê khai thuế theo quy định, nên đến ngày 21/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã ra thông báo giải thể doanh nghiệp.

Sau khi giải thể, Bùi Mỹ Ngọc tiếp tục lấy danh nghĩa Cty Ngọc Kim Thuận và thành lập thêm Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Thiên Cổ Tự (Cty TNHH Thiên Cổ Tự), địa chỉ khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tuy nhiên, do không có hoạt động kinh doanh nên Cty Ngọc Kim Thuận bị đóng mã số thuế vào ngày 23/6/2015 và đến ngày 15/5/2017, thì bị rút giấy phép kinh doanh.

Còn Cty Thiên Cổ Tự, do chưa góp đủ vốn như cam kết theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có trụ sở Cty nên Cơ quan chức năng TP Cần Thơ xử phạt 10 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về thành lập doanh nghiệp. Do vậy, Cty Thiên Cổ Tự lại tiếp tục chuyển địa điểm về ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nhưng vẫn không có hoạt động kinh doanh và không kê khai báo cáo thuế theo quy định.

Bà Bùi Mỹ Ngọc cùng với chồng là ông Lê Văn Hùng và ông Triệu Xuân Đen đã đưa ra nhiều dự án để kêu gọi ký kết hợp đồng với nhiều công ty và cá nhân tham gia thực hiện dự án. Nhiều người đã ký kết hợp đồng, đóng góp tiền bạc cho vợ chồng Ngọc.

Cụ thể, các công ty và tư nhân được kêu gọi tham gia Dự án xây dựng khu du lịch Tâm Linh Thiên Cổ Tự với diện tích đất dự án khoảng 4.000ha (tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); Dự án xây dựng hệ thống điện gió công nghệ của Nga với diện tích 2.000ha (tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng); Dự án Khu hành chính mới tỉnh Sóc Trăng; Dự án xây dựng khu tái định cư với diện tích 630ha (tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); Dự án xây dựng cảng tổng hợp Trần Đề với diện tích 28ha (tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng); Dự án xây dựng khu công nghiệp Trần Đề với diện tích 155ha (tại thị trấn Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng); Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự TP Sóc Trăng tại (địa chỉ 32, Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng). Tuy nhiên, tất cả các hợp đồng đã ký kết đều không thực hiện được vì các dự án này đều do vợ chồng Ngọc tự lập ra và không làm thủ tục để xin cấp phép.

Do quá tin tưởng, nhiều người đã ký kết hợp đồng, đóng góp vốn cho vợ chồng Ngọc và Hùng. Khi các dự án không được thực hiện và vợ chồng Ngọc không trả lại tiền đóng góp nên các nạn nhân đến cơ quan điều tra tố cáo, số tiền bị lừa đảo là rất lớn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

254 bị can bị truy tố liên quan đến vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bị can Trần Kỳ Hình - Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: CA)
(PLVN) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn
(PLVN) - Tối 26/3, ông Trần Quốc Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (TTTT) thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở này gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.

Bắt thêm nhiều bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil

Đại tá Phan Thành Bá thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: CAND).
(PLVN) - Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi "Đưa, Nhận hối lộ".