Cao thủ lừa

Bị can Lê Quang Bách (SN 1959), trú tại xóm 4, Yên Giang, Yên Hưng, Quảng Ninh là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hồng Hà 379 Hạ Long, Quảng Ninh. Lợi dụng chương trình viện trợ không hoàn lại đối với các dự án quy mô nhỏ về giáo dục, y tế, giao thông vận tải, nông thôn Việt Nam, Bách đã mạo nhận danh nghĩa là người của Ban quản lý dự án ODA Nhật Bản được Đại sứ quán Nhật Bản ủy quyền, đến các địa phương tiếp xúc, giới thiệu về chương trình ODA, hướng dẫn các đơn vị làm hồ sơ xin dự án tài trợ.

Sau khi các đơn vị có nhu cầu nộp hồ sơ, Bách tổ chức đoàn thẩm định do Bách tự nhận làm “Trưởng đoàn”, Nguyễn Thị Hồng (SN 1958), trú tại tổ 18, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, chỗ ở tại số nhà 36, ngách 25/43 phố Vũ Ngọc Phan, đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hồng Hà 379 Hạ Long, Quảng Ninh, là cán bộ giám sát dự án cùng một số đối tượng khác với vai trò cộng tác viên.

Trong quá trình “tác nghiệp”, Bách đã trao đổi, phỏng vấn các địa phương về nhu cầu xin cấp vốn, lập biên bản thẩm định... Nguyễn Thị Hồng giữ vai trò đồng phạm cũng tham gia lập biên bản, giải thích, phỏng vấn và trực tiếp thu tiền của một số địa phương.

Bị can Lê Quang Bách và Nguyễn Thị Hồng

Bách tự đặt ra mức phí như “phí lưu chuyển hồ sơ, phí dịch thuật, phí bảo lãnh” khoảng từ 11,5 đến 13,5 triệu đồng/dự án để thu tiền của các đơn vị xin dự án. Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân xin nhận thầu xây dựng công trình, Bách cũng yêu cầu nộp tiền “xin chỉ định thầu” từ 20 đến 50 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Lê Quang Bách và Nguyễn Thị Hồng đã nhiều lần xuống các xã thuộc huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Vụ Bản, TP Nam Định lập biên bản thẩm định dự án của các xã, đồng thời thu tiền của một số đơn vị có nhu cầu. Mở rộng điều tra vụ án được biết, ngoài tỉnh Nam Định, Bách và Hồng còn hoạt động “tích cực” tại 10 tỉnh khác là: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Số tiền Bách chiếm đoạt được bằng những thủ đoạn trên là 1,69 tỷ đồng. Còn Hồng chiếm đoạt 390 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Bách đã bồi thường được 424 triệu đồng. Như vậy, Bách còn chiếm đoạt 1,26 tỷ đồng.

Ngoài ra, gia đình Bách cũng đã giao nộp số tiền 360 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Hồng cũng đã nộp 20 triệu đồng là tiền Bách cho trong các lần xuống địa phương thẩm định dự án và chiếm đoạt được.

Lẽ ra vụ án được TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vào tháng 1-2009, nhưng đã bị hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan như: Làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức của Hồng, tổng số người bị hại cũng như những thiệt hại thực tế trong vụ án... Tháng 5-2009, vụ án đã được điều tra bổ sung với một số tài liệu mới nhằm làm rõ hơn hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án. Theo dự kiến, vụ án sẽ được xử sơ thẩm trong tháng 7 - 2009. 

Nguồn: Báo An ninh Thủ đô