Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan sinh năm 1995 (Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng 12h45 ngày 11/1, Công an quận Hoàn Kiếm nhận tin báo của hai người bị hại về việc bị kẻ gian giả mạo Zalo của người quen nạn nhân nhắn tin lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm việc với các ngân hàng để xác minh chủ tài khoản và phong tỏa tài khoản.
Quá trình điều tra truy xét, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan.
Tại cơ quan Công an, Hoan khai nhận thông qua mạng xã hội, người này đăng tải cái bài viết lên các trang, nhóm mua bán thẻ tài khoản ngân hàng với số tiền là 2,5 triệu đồng/ tài khoản ngân hàng.
Sau khi thông tin trên được đăng tải, qua nhiều khâu trung gian trên mạng xã hội, Hoan đã thu mua của một người không rõ lai lịch 4 thẻ, tài khoản ngân hàng.
Khi có tài khoản trên, đối tượng sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thành công trong cuộc sống, thường đăng ảnh đi du lịch, mua sắm tài sản có giá trị tài khoản mẫu.
Sau đó Hoan lập tài khoản Facebook giả mạo, sử dụng hình ảnh đại diện của những người khác, gửi lời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ để lừa gửi tiền qua tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn của Hoan gửi mã độc để lấy cắp mã xác nhận Zalo. Sau đó, Hoan đăng nhập Zalo của nạn nhân nhắn tin với những người trong danh sách bạn và Zalo do anh ta đã hack được và yêu cầu chuyển tiền.
Để tránh bị phát hiện khi rút tiền tại cây ATM, Hoan chuẩn bị áo mưa, khẩu trang, mũ bảo hiểm bịt kín mặt.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
