Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây nổi lên tình trạng một số cán bộ công chức, doanh nhân nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, kèm theo hình ảnh “nhạy cảm” cùng nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để tránh bị phát tán hình ảnh tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Giang… để xác minh, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đây là thủ đoạn của các nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hoặc liên hệ với một số người Việt làm dịch vụ taxi, đổi tiền, bán sim thẻ điện thoại ở khu vực biên giới Việt - Trung để mua sim chuyển vùng quốc tế.
 |
Một trong số hình ảnh cắt ghép mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo. |
Sau đó, các đối tượng quay về Trung Quốc, sử dụng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân rồi gửi tin nhắn đe dọa qua điện thoại, mạng xã hội hoặc thậm chí gửi thư đến nơi làm việc, nơi ở, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào ví điện tử do chúng cung cấp.
Để luân chuyển và rửa tiền, các đối tượng thuê tài khoản ngân hàng của người Việt, tổ chức cho các cá nhân lưu trú tại các đặc khu, tòa nhà ở Campuchia nhằm xoay vòng dòng tiền, đánh lạc hướng cơ quan điều tra, sau đó mua USDT (tiền điện tử) trên các sàn giao dịch như Binance, OKX… để hoàn tất quá trình chiếm đoạt.
Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triệu tập các đối tượng người Việt liên quan, đồng thời phối hợp với phía Trung Quốc xử lý các đối tượng chủ mưu.
Ngày 18/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác, đồng thời khởi tố nhiều bị can. Phía Trung Quốc cũng đã triệu tập 9 đối tượng, tạm giữ hình sự 7 người để phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, trong tháng 4/2025, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mở, cho thuê 71 tài khoản ngân hàng để phục vụ dòng tiền bất hợp pháp, giúp sức cho các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc lừa đảo tại Campuchia.
Các hình thức lừa đảo rất đa dạng, từ cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, giả danh cơ quan nhà nước, shipper, đến sử dụng app hẹn hò…, với tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản lên tới khoảng 200 tỷ đồng, ảnh hưởng gần 1.000 nạn nhân trên toàn quốc.
Qua các vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đăng ký sim điện thoại cho người khác sử dụng. Các cơ sở kinh doanh sim thẻ cần lưu giữ đầy đủ thông tin khách hàng, đặc biệt với khách là người nước ngoài. Khi giao dịch tiền điện tử, cần xác minh kỹ danh tính, tránh bị lợi dụng rửa tiền hoặc các hành vi phạm pháp khác.
Người dân cũng được nhắc nhở thận trọng khi đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, luôn cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần bình tĩnh, nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự: 0692.345.860.
