Mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống
 |
Trong 2 phiên tòa xét xử Ngọc (áo trắng) và Lợi (áo sọc xanh) rất đông bị hại đến tham dự tại TAND tỉnh Bạc Liêu vào ngày 24 và 25/4. |
Mới đây, ngày 24 và 25/4, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử 2 chủ hụi cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo trong 2 vụ án trên bị đưa ra xét xử là hai chị em ruột là Ong Thị Kim Lợi (SN 1984) và Ong Thị Bích Ngọc (SN 1988), cùng ngụ ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.
Theo cáo trạng, Ngọc bắt đầu làm chủ hụi vào năm 2010, còn Lợi vào năm 2016. Cả hai mở hàng chục dây hụi ngày, tuần, tháng, 4 tháng… có giá trị từ 200 nghìn đến 5 triệu đồng/phần và kêu gọi nhiều người dân sinh sống trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu... tham gia.
Qua quá trình này, Ngọc và Lợi nhiều lần sử dụng tiền đóng hụi của các hụi viên để tiêu xài cá nhân dẫn đến mất cân đối. Để bù đắp tiền thiếu hụt, hai người này đã lấy tên giả tham gia nhiều dây hụi và hốt hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống chiếm đoạt tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Với hành vi trên, Lợi và Ngọc phải đối diện mức án 15 và 19 năm tù giam.
Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch 144 về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hụi trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện Kế hoạch trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các ban, ngành, địa phương rà soát, thống kê các nhóm hụi hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến hụi để người dân nắm, thực hiện. Đồng thời, nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện, xác định tính chất, mức độ vi phạm khi có vụ vỡ hụi xảy ra để có hướng xử lý phù hợp”.
 |
Lực lượng Công an Bạc Liêu thường xuyên tăng cường tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia chơi hụi. |
Theo đó, mặc dù việc chơi hụi đã được pháp luật cụ thể hóa bằng những văn bản quy định chi tiết. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chơi hụi ngày nay lại có quá nhiều biến tướng, với nhiều nguy cơ tiềm ẩn vỡ hụi, giật hụi. Một số đối tượng lợi dụng việc chơi hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật khiến nhiều hụi viên trắng tay, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Điển hình như vụ lừa đảo do đối tượng Phan Hồng Thắm (SN 1956, có thâm niên 10 năm làm chủ nhiều dây hụi tại vùng nông thôn ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long). Năm 2014, Thắm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thắm chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi, Thắm đã gian dối “lấy đầu này, lấp đầu kia” với chiêu thức mở hàng chục dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 60 hụi viên tại 42 dây hụi.
 |
Với nhiều chiêu thức mở hàng chục dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt hụi, Phan Hồng Thắm đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. |
“Những hành vi vi phạm pháp luật về hụi nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự. Không những thế, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được do lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng hoặc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật.
Có thể nói, việc áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự liên quan đến hoạt động chơi hụi, đã góp phần xây dựng hành lang pháp lý trong phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật về hụi, hạn chế tối đa tình trạng vỡ hụi tại địa phương”, Đại tá Châu Quốc Huy chia sẻ.
Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận, điều tra 16 vụ, liên quan 20 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 14 vụ, 18 bị can; hiện đang tiếp tục xác minh, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng.
