Theo đơn trình bày của bà Xiêm, từ mối quan hệ làm ăn trong nhiều năm, vào khoảng đầu tháng 7/2023, bà có thỏa thuận nhờ ông M.V.A (SN 1988, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) là Giám đốc Công ty A.T.P thế chấp 360 tấn hạt điều thô của bà cho ngân hàng để vay tiền. Bà Xiêm đã gửi 360 tấn điều thô (loại 110 hạt /1kg) của mình vào kho của Công ty A&T tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ (ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) theo yêu cầu của ông M.V.A. Tiếp đó, Công ty của ông M.V.A làm thủ tục vay và đã được ngân hàng giải ngân tổng số tiền gần 7,7 tỷ đồng.
Trên thực tế, ông M.V.A chỉ chuyển cho bà Xiêm số tiền 7 tỷ đồng, còn số tiền còn lại thì bà không biết trừ vào khoản gì.
Sau khi nhận tiền, hàng tháng bà Xiêm có trách nhiệm trực tiếp đóng lãi cho ngân hàng.
Thế nhưng bà Xiêm cho biết bất ngờ, tối 8/9/2023, ông M.V.A không thông báo, không trao đổi với bà mà đã tự ý bán 350 tấn điều trong tổng số điều đang bảo quản tại kho của Công ty A& T tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ. Sau khi bà Xiêm phát hiện sự việc nêu trên thì ông M.V.A đã thừa nhận việc bán điều mà không thông qua ý kiến của bà. Sau đó, ông M.V.A đã chặn số điện thoại của bà Xiêm nên bà không thể liên lạc với ông này được.
Trước những hành vi nêu trên, bà Xiêm nhận thấy ông M.V.A có dấu hiệu thực hiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an, đồng thời gửi đơn phản ánh đến Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Đồng Nai.
Sau khi nhận được đơn của bà Xiêm, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, đã làm việc với Công an xã Tân Lập. Công an xã Tân Lập cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Xiêm. Hiện Công an xã Tân Lập đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú mời các bên liên quan đến trụ sở công an xã làm việc; đồng thời yêu cầu bà Xiêm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Cơ quan công an cũng cho biết, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, nhiều đối tượng có liên quan nên cần có thêm thời gian làm việc với các bên.
Báo Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
