Cần làm rõ tố cáo của người dân về hành vi lừa đảo

Sau khi PLVN có bài phản ánh nghi vấn có sự bao che về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Cty Thái Lợi (TP Vinh, Nghệ An) chúng tôi đã nhận được nhiều đơn thư của người dân, doanh nghiệp tố cáo Cty này và nột số thành viên vay tiền, mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng khiến họ đứng trưởc nguy cơ mất nhà, mất đất.

Đơn thư tố cáo Cty Thái Lợi

Đại gia “vướng”

Để làm ăn, bà Nguyễn Thị Thái (SN 1972, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh và bà Lê Thi Minh Lợi (Trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) cùng mở Công ty Thái Lợi, do bà Lợi làm Giám đốc.

Theo tố cáo, qua quen biết, Cty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ (TP Vinh, Nghệ An - đang thi công dự án Khu đô thị Đồng Dâu) đã cho bà Thái mượn 22 sổ đỏ để thế chấp tại ngân hàng, hạn chót đến ngày 31/1/2012 trả lại. Tuy nhiên, chỉ 11 sổ đỏ được thế chấp ngân hàng, số còn lại bà Thái đem gán nợ cho một số cá nhân, quá hạn gần 1 năm vẫn không trả.

Cụ thể, để mượn tiền của bà Trần Thị Thiện, bà Thái cho bà Thiện xem sổ đỏ và dẫn bà này tới dự án KĐT Đồng Dâu giới thiệu để tạo lòng tin rồi nói bà Thiện cần góp vốn vào Cty Đại Huệ. "Vì chồng Thái là Đội Phó thuộc Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An, Thái là cán bộ Thuế nên tôi tin tưởng cho Thái vay 12 tỷ đồng. Nhưng chỉ 3 ngày sau lần vay cuối cùng Thái tuyên bố Cty Thái Lợi vỡ nợ. Công an TP Vinh trả lời do Thái làm ăn thua lỗ nhưng không nói rõ làm cái gì mà thua lỗ. Thái gán nợ cho tôi một lô đất đường 32 bán được 3 tỷ, một hợp đồng góp vốn nhà liền kề 1 tỷ. Số còn lại Thái gán 2 sổ đỏ nhưng sổ này Thái mượn của Cty Đại Huệ", bà Thiện cho biết.

Cũng liên quan đến doanh nghiệp này, bà Lê Thi Minh Lợi đưa hợp đồng của Cty Đại Huệ ký với Cty Việt Hoàng để san lấp mặt bằng dự án Đồng Dâu với nội dung Cty Thái Lợi được làm B phẩy thi công công trình; Cty Việt Hoàng đã cho Cty Thái Lợi tạm ứng 4,5 tỷ đồng nhưng rồi không dùng để thi công công trình theo hợp đồng. Việc Giám đốc Lợi ký rút tiền từ tài khoản sử dụng sai mục đích được Công an TP Vinh cho rằng chỉ là quan hệ dân sự mà không cấu thành tội phạm (Công văn số 102/CV-ĐTTH ngày 17/12/2012 của Công an TP Vinh trả lời đơn tố giác tội phạm của Cty Việt Hoàng)

Trao đổi với chúng tôi,  Ông Võ Duy Bá, Giám đốc Cty Việt Hoàng cho biết, doanh nghiệp thành lập hơn một năm không hoạt động đã tuyên bố vỡ nợ. Mặt khác, ứng tiền để làm dự án Đồng Dâu, nhưng không làm chứng tỏ dấu hiệu lừa đảo là có bởi ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị  nhằm lấy tiền của doanh nghiệp khác.

Dân nghèo cũng “dính”

Từ doanh nghiệp cho đến người nghèo đều bị lao đao có thể mất nhà cửa khi cho hai bà Thái, Lợi vay tiền, mượn sổ đỏ. Có nạn nhân cùng quẫn định nhảy cầu tự tử, có người đập đầu vào tường để rồi mang bệnh.

Cám cảnh không biết bấu víu vào đâu khi sổ đỏ bị thế chấp số tiền 2 tỷ đồng là trường hợp của bà Nguyễn Thị Việt (86 tuổi) trú tại phường Hưng Dũng (TP Vinh), đang nuôi con trai bị bệnh. Do quen biết ông Tính (con rể bà Việt), bà Thái nói Cty Thái Lợi có góp cổ phần dự án Đồng Dâu, dự án đã nộp tiền sử dụng đất và chuẩn bị cấp sổ đỏ. Do thiếu tiền làm hạ tầng nên thông qua Tính mượn sổ đỏ bà Việt thế chấp ngân hàng.

Là gia đình nghèo, ông Nguyễn Văn Thái trú tại phường Bến Thuỷ (TP Vinh) cũng vay mượn cho bà Lợi mượn sổ đỏ thế chấp vay 800 triệu đồng. Thế nhưng, bà Lợi tự tạo giấy gán nợ cho ông Thái sổ đỏ  của Cty Đại Huệ. Đáng nói là bà Lợi mượn sổ đỏ nhưng hồ sơ vay ngân hàng lại đứng tên người khác mà ông Thái không hề quen. Bà Lợi chở ông Thái đến ký hồ sơ tại ngân hàng và ông không có mặt ký tại văn phòng công chứng. Ông Thái cho biết thêm, cán bộ ngân hàng thẩm định cho vay theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", chỉ khi Cty Thái Lợi vỡ nợ mới đi làm rõ thêm.

Dường như một số  cán bộ ngân hàng không kiểm tra bên vay đang nợ ngân hàng nào vẫn duyệt cho vay. Quá trình kiểm tra, giám sát vốn vay không  thực hiện đầy đủ. Cty Thái lợi doanh thu thực tế phát sinh nhỏ, lập báo cáo tài chính, hợp đồng khống nhưng đã cùng một số cá nhân như Thái, bà Lợi có lúc vay gần 50 tỷ đồng của các ngân hàng. Hậu quả, Cty Thái Lợi vỡ nợ trên 100 tỷ đồng khiến hàng chục cá nhân và doanh nghiệp nợ nần chồng chất, nguy cơ mất nhà, mất đất.

Đáng nói là nhiều nạn nhân bức xúc khi con nợ vẫn "ung dung" dù họ có đơn yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An  làm rõ Cty Thái Lợi, cũng như bản thân cá nhân Thái, Lợi dùng tiền vay với mục đích gì nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần sớm chỉ đạo làm rõ có không sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này; đồng thời xử lý nghiêm nếu các đơn tố cáo là đúng sự thật.

Nhóm PV