Cán bộ tín dụng tiếp tay Cty “ma” chiếm đoạt tiền của Agribank

Hình minh họa
Hình minh họa
(PLVN) - TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, ngụ Hà Nội, cựu cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch (PGD) Chương Dương, Chi nhánh Long Biên Agribank).

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên Minh 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.  Sau phiên sơ thẩm, Agribank cũng đề nghị tăng nặng hình phạt với bị cáo Cao Cự Vinh (SN 1962, ngụ Hà Nội), cựu Giám đốc PGD Chương Dương.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Toàn Thắng (SN 1975, ngụ phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Giám đốc Cty CP Tư vấn Đầu tư & Dịch vụ Hoàng Phong đã có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tại PGD Chương Dương.

Tháng 11/2017, Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của Agribank đề nghị làm rõ sai phạm của PGD Chương Dương có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Kết quả điều tra xác định, năm 2015, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Thắng dùng thủ đoạn gian dối hòng vay và chiếm đoạt tiền của Agribank. Trước khi làm thủ tục vay tiền, Thắng đã mua lại tư cách pháp nhân của Cty Hoàng Phong, sau đó làm thủ tục chuyển đổi đứng tên Giám đốc đại diện pháp luật. Thực tế Cty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì. 

Để hợp thức hoá thủ tục vay vốn ngân hàng, Thắng nhờ Hoàng Quế Lan (Giám đốc Cty CP Đầu tư & Phát triển Hoàng Ngọc) lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa hai bên và biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống... để làm thủ tục thế chấp vay gần 2 tỷ đồng tại PGD Chương Dương. Thắng sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích tiêu xài cá nhân. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo. 

Kết quả điều tra xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, là cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát PGD Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh biết rõ Cty Thắng làm giám đốc không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, và mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp. Thế nhưng Toản và Minh không tiến hành thẩm định, kiểm soát mà vẫn làm báo cáo thẩm định để trình Cao Cự Vinh phê duyệt giải ngân số tiền gần 2 tỷ đồng cho Cty “ma” của Thắng vay.

Hành vi của Cao Cự Vinh được xác định là thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét hồ sơ vay vốn nên mặc dù hồ sơ thiếu sót nhưng bị cáo vẫn ký phê duyệt giải ngân cho Cty của Thắng vay tiền dẫn tới hậu quả thất thoát số tiền gần 2 tỷ đồng, đến nay  không có khả năng thu hồi. 

Ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại PGD Chương Dương để tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan. 

Tại phiên sơ thẩm, HĐX tuyên Toản 7 năm tù, Minh 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”. Bị cáo Vinh bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Thắng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung Thắng phải thi hành là tù chung thân.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xác định, quá trình điều tra và tại hai phiên toà sơ và phúc thẩm, bị cáo Minh thành khẩn khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Minh, giảm hình phạt từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù.

Về kháng cáo của ngân hàng đề nghị tăng nặng hình phạt bị cáo Cao Cự Vinh, HĐXX phúc thẩm xét thấy không có căn cứ xem xét nên quyết định bác đề nghị của Agribank.

Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định, Hoàng Quế Lan đã ký khống hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, nhưng Lan không biết việc Thắng lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, tài liệu điều tra không chứng minh Lan được hưởng lợi từ vụ việc này nên không xử lý hình sự đối với Lan.

Về hành vi sai phạm ký khống hợp đồng kinh tế của Lan, CQĐT đã có văn bản kiến nghị Sở KH&ĐT xem xét, kiểm tra hoạt động của Cty Hoàng Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Hoãn phiên xử đường dây tội phạm Jibian

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.

Cảnh báo về đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Hình minh họa.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

Ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù

Phiên xử diễn ra tại TAND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đông Bắc)
(PLVN) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án với bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị tuyên 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lời xin lỗi của ông Đỗ Hữu Ca

Dự kiến, hôm nay (12/4) HĐXX TAND Quảng Ninh sẽ tuyên án. (Ảnh trong bài: Đông Bắc)
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đánh phóng viên gãy răng, chủ quán nhậu và nhân viên lãnh án

Các bị cáo tại phiên toà
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.

Phiên xử bị cáo Đỗ Hữu Ca: "Vợ Đước đến nhà tôi khóc lóc nhờ giúp lo cho chồng"

Phiên xử diễn ra tại TAND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đông Bắc)
(PLVN) - Hôm qua (10/4), TAND Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến 12/4/2024.

Một quyết định thu hồi sổ đỏ tại Tân An bị người dân khởi kiện: Cần tham khảo các ý kiến trong báo cáo của Thanh tra Long An

Một quyết định thu hồi sổ đỏ tại Tân An bị người dân khởi kiện: Cần tham khảo các ý kiến trong báo cáo của Thanh tra Long An
(PLVN) - Ngày 8/4/2024, TAND cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án hành chính ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1964) và 5 anh chị em là người khởi kiện; người bị kiện là UBND TP Tân An và UBND tỉnh Long An; ra xét xử. Trong vụ án này, nguyên đơn yêu cầu bị đơn hủy quyết định thu hồi sổ đỏ ban hành hồi năm 2022. Liên quan vụ việc, Thanh tra tỉnh đã có văn bản trình bày ý kiến quan điểm rất rõ ràng, tuy nhiên nội dung này vẫn chưa được tòa xem xét.

Đâm chết bạn nhậu do hát karaoke gây ồn ào

Bị cáo Trần Văn Thuận tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận (41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang) 19 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là Võ Văn Quý (SN 1982, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Gia Lai: 9x lãnh 18 năm tù vì mua bán ma tuý

Gia Lai: 9x lãnh 18 năm tù vì mua bán ma tuý
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hà Vũ Đình Kha (SN 1992, trú tại làng Chuét 02, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.