Cán bộ Quỹ tín dụng ngăn vụ rút hơn 90 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa đảo

Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) nơi vừa ngăn chặn vụ rút hơn 90 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa đảo.
Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) nơi vừa ngăn chặn vụ rút hơn 90 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Nghi ngờ khách hàng rút tiền để chuyển cho đối tượng lừa đảo, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã trình báo cơ quan công an kịp thời ngăn chặn.

Ngày 7/8, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Quảng Bình cho biết: Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy (huyện Lệ Thủy) vừa ngăn chặn thành công việc khách hàng rút tiền chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Cụ thể sáng 5/8, bà Đỗ Thị C, (trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) đến Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy yêu cầu rút 90,2 triệu đồng từ sổ tiết kiệm được tích cóp nhiều năm để chuyển vào tài khoản của người khác.

Nghi ngờ giao dịch có dấu hiệu bất thường vì sổ tiết kiệm chưa đến hạn tất toán nên cán bộ Quỹ tín dụng đã trao đổi trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, khách hàng vẫn yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy chuyển tiền, vì sắp có một kiện hàng từ nước ngoài chuyển về.

Tiếp tục khai thác thông tin, bà C cho biết trước đó bà nhận được điện thoại của một người lạ thông báo cho bà chuẩn bị nhận 1 kiện hàng có giá trị lớn từ nước ngoài gửi về, với điều kiện chỉ cần chuyển số tiền tương ứng với 50% giá trị của kiện hàng.

Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy đã trình báo Công an xã vào cuộc xác minh. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản mà bà C. muốn chuyển là của đối tượng lừa đảo.

Ngay sau đó, Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy đã cho ngừng giao dịch chuyển tiền, bảo toàn tài sản cho khách hàng.

Đọc thêm

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.