Ngày 23/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, quê Bình Định, nguyên Phó Trưởng phòng Marketting Agribank Bình Thạnh) tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”.
Cũng trong vụ án này, các bị cáo Lữ Sỹ Hành (sinh năm 1961, Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh) và Bùi Thị Sớm (sinh năm 1958, Hải Dương, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) 2 năm tù treo.
Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, quê Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (sinh năm 1968, tại Hà Nội, nguyên Phó Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ) 2 năm 8 tháng tù, Đinh Thị Thu Ngân (sinh năm 1976, Thừa Thiên-Huế, nguyên thủ quỹ) 6 tháng về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Nhàn đã lợi dụng sự lơ là, tắc trách, thiếu trách nhiệm của các cán bộ Agribank Bình Thạnh trong việc chuyển tiền tiếp quỹ, đã lén lút chiếm đoạt của ngân hàng hơn 20 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Nhàn đã vi phạm tội trộm cắp tài sản.
Nhàn vào làm việc cho Agribank Bình Thạnh từ năm 2005. 7 năm sau, anh ta được ngân hàng chính thức bổ nhiệm làm thành viên Ban quản lý ATM cùng với Phó giám đốc Hương và Phó phòng kế toán Khương. Nhiệm vụ của ban này là giám sát và tiếp quỹ tiền vào 5 cây ATM ở trụ sở và các phòng giao dịch khác.
Từ cuối năm 2011, khi vận chuyển tiền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn lấy khay tiền có mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào túi nylon đen đã chuẩn bị trước rồi cầm trên tay tiếp tục vận chuyển đến các ATM. Khi đưa các hộp tiền vào máy, Nhàn vẫn nhập số tiền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ. Đến tháng 10/2012, Ngân hàng Agribank lập tổ kiểm kê đột xuất đã phát hiện vụ việc. Trong thời gian này, Nhàn đã kịp chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp tiền, áp tải tiền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết tiền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ này cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ mà để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng trong khi không có thành viên trong ban quản lý giám sát. Lượng tiền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.
Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều khai nhận, do tin tưởng Nhàn và công việc quá bận rộn nên đã giao cho người này toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Trước đó Nhàn bị truy tố về tội Tham ô tài sản với mức án lên đến tử hình. Các lãnh đạo và cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồi tháng 9/2015, TAND TP HCM xét xử Nhàn và những người liên quan nhưng sau đó trả hồ sơ để làm rõ việc Nhàn có được ủy quyền tham gia vào Ban quản lý ATM vào năm 2009 trước khi Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh có quyết định chính thức vào tháng 8/2012 hay không.
Sau khi điều tra lại, Nhàn và những người liên quan vẫn bị giữ nguyên tội danh. Hồi đầu năm, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xử lần thứ 2.
Tại phiên tòa này các luật sư bào chữa cho Nhàn đề nghị HĐXX chuyển tội danh của Nhàn thành Trộm cắp tài sản do "thời gian phạm tội Nhàn chưa chính thức được quyết định là thành viên Ban quản lý ATM" mà chỉ là nhân viên của phòng kế hoạch nguồn vốn và anh ta đã lén lút lấy số tiền khi không có ai quản lý.
Vì vậy HĐXX quyết định trả hồ sơ thêm một lần nữa. Sau thời gian điều tra bổ sung VKSND TPHCM đã chuyển tội danh của Nhàn tử “tham ô tài sản” sang “trộm cắp tài sản”.
Tại phiên tòa hôm 23/6, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại phiên tòa. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhàn tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”./.
