Các doanh nghiệp “ma”, giám đốc “rởm” sa lưới: Bài học của những kẻ làm giàu bất chính (kỳ 1)

“Tổng giám đốc” điều hành hàng chục công ty “ma”

Ngày 14-5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (CSĐTTP về QLKT&CV), Công an thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Mạnh Hà, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong (An Dương) về tội lưu hành giấy tờ có giá giả quy định tại khoản 3, điều 181, Bộ luật hình sự. Tới ngày 20-5, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với “Tổng giám đốc” này.

Qua thời gian dài trinh sát, Phòng CSĐTTP về QLKT&CV phát hiện hằng loạt dấu hiệu mua bán trái phép giấy tờ có giá giả tại một số doanh nghiệp ở Hải Phòng và cả nước. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều “ông trùm” của giới buôn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trong đó “nổi” nhất là Vũ Mạnh Hà. Trước khi Hà bị bắt, nhiều người ở quê hắn, thậm chí nhiều doanh nhân từng gặp Hà nghĩ hắn là một “đại gia” với xe hơi đắt tiền, trang sức đắt tiền đeo đầy người và cách tiêu tiền như nước.

Khi bắt Vũ Mạnh Hà, cơ quan cảnh sát điều tra thu 1 ô tô Toyota Camry BKS 16M 3969 và 600 triệu đồng. Khám nhà và nơi làm việc của Hà tại số 172, đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương, công an thu 13 con dấu gồm dấu tròn, dấu chức danh và mã số thuế của các công ty “ma”. Ngoài những giấy tờ, sổ sách của 13 doanh nghiệp “ma” trên, công an còn thu giữ sổ sách, hóa đơn GTGT của 7 công ty TNHH khác. Qua đấu tranh, xét hỏi, Hà khai nhận từ nhiều năm nay, hắn thuê hàng chục người làm giám đốc các công ty TNHH. Những kẻ nằm trong đường dây của Hà tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin mã số thuế và mua hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế địa phương. Sau khi thành lập các công ty, chúng không hề tổ chức sản xuất kinh doanh mà chỉ tiến hành các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT cho các tập thể và cá nhân có nhu cầu nhằm thu lời bất chính.

Trong số hàng chục công ty nằm trong tay “Tổng giám đốc” này có một số công ty “ma” nổi bật như: Công ty TNHH thương mại Hà Nam Ninh được Hà thành lập tháng 4-2007, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương. Để hợp thức hóa công ty “ma” này, Hà thuê Bùi Văn Giang ở xóm 3, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên làm “giám đốc”. Nhân thân vị “giám đốc” này khá đặc biệt: trình độ văn hóa lớp 6, nghiện ma túy nặng nhiều năm nay. Sau “quá trình” làm “giám đốc” Công ty TNHH thương mại Hà Nam Ninh, Bùi Văn Giang đang....cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng.

Trở lại vụ án, tháng 4-2007, dưới sự chỉ đạo của Hà, Giang làm thủ tục thành lập công ty. Ngay sau khi thành lập, công ty này tới Chi cục thuế huyện An Dương mua 2 quyển hóa đơn thuế GTGT với gần 100 số. Số hóa đơn này được chúng sử dụng hết với doanh số ghi khống gần 23 tỷ đồng. Sau khi “hoàn thành nhiệm vụ” tiêu thụ 2 quyển hóa đơn, tháng 12-2007 Công ty TNHH thương mại Hà Nam Ninh tự nhiên “biến mất”.

Cũng với thủ đoạn trên, tháng 11-2007 Vũ Mạnh Hà thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Hiền tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương. Hà thuê Phạm Thị Hiền, sinh năm 1972, ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên làm giám đốc công ty này. Giống như “giám đốc” Bùi Văn Giang, Hiền cũng mới học xong lớp 5.

Sau khi thành lập, Hà chỉ đạo Công ty Hùng Hiền mua tại Chi cục thuế huyện An Dương 5 quyển với 250 tờ hóa đơn. Trong vòng 5 tháng sau đó, doanh nghiệp “ma” này bán hết số hóa đơn trên với doanh số ghi khống trên hóa đơn bán ra gần 100 tỷ đồng. Tới tháng 5-2008, Công ty Hùng Hiền ngừng hoạt động, xóa dấu vết khỏi địa bàn.

Với thủ đoạn thành lập công ty “ma” để buôn bán hóa đơn thuế GTGT có giá giả, trong khoảng thời gian từ năm 2007 tới năm 2009, Hà thành lập hàng chục công ty “ma”. Chỉ tính riêng 2 công ty “ma” thuộc “sở hữu” của Hà mà chúng tôi vừa nêu đã “phù phép” số tiền thuế GTGT lên tới hơn 100 tỷ đồng. Với hàng chục công ty “ma” Hà đã thành lập (và giải thể), số tiền Vũ Mạnh Hà lừa đảo thông qua hình thức mua bán giấy tờ có giá giả có thể lên tới vài trăm tỷ đồng.

Giữa năm 2008, khi sự kiện “Làng giám đốc” (xã An Hòa, huyện An Dương) gây xôn xao dư luận, nhiều “giám đốc rởm” bị phanh phui nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi: ai đứng đằng sau những “giám đốc rởm” này? Thời gian sau đó, một số “Ông trùm” bị bắt giữ với vai trò chỉ đạo vài “công ty ma”. Tuy nhiên, một “ông trùm” nắm trong tay hàng chục “doanh nghiệp ma” và số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới vài trăm tỷ đồng như Vũ Mạnh Hà là một trường hợp đặc biệt. Hiện Phòng CSĐTTP về QLKT&CV đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những “chân rết” trong đường dây mua bán giấy tờ có giá giả được coi là lớn nhất trên địa bàn thành phố và cả nước từ trước đến nay.