Bóc trần “quy trình đánh khách 7 ngày” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, đánh mạnh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân. Đáng chú ý, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá đã xây dựng hẳn một “quy trình đánh khách 7 ngày” để tiếp cận, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng chủ yếu tìm kiếm “con mồi” là phụ nữ trung niên hoặc người thường xuyên chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Ban đầu, chúng dùng chiêu trò “kết bạn nhầm” qua Zalo để làm quen, hỏi han, tạo dựng mối quan hệ thân thiết.

Sau vài ngày trò chuyện, các đối tượng tự xây dựng hình ảnh là doanh nhân thành đạt, sống ở nước ngoài, rồi dẫn dắt nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời quảng bá “siêu lợi nhuận” từ tiền điện tử và chứng khoán quốc tế.

Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX, truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Thời gian đầu, các đối tượng cho rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, nhóm này bắt đầu viện ra các lý do như lỗi hệ thống, yêu cầu đóng thuế, xác minh tài khoản hoặc nộp thêm phí giao dịch để chiếm đoạt tiền.

Một bị hại cho biết, do nhiều lần đầu đều rút được tiền nên tin đây là hoạt động đầu tư thật. Chỉ đến khi số tiền bỏ vào quá lớn và không thể rút ra, nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa.

Theo cơ quan công an, đường dây này đặt trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm như tìm kiếm nạn nhân, xây dựng kịch bản trò chuyện, hướng dẫn đầu tư và xử lý các tình huống phát sinh nhằm kéo dài thời gian lừa đảo.

Đại úy Hoàng Hải Long, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thực chất các “sàn đầu tư” do nhóm này lập ra đều là sàn giao dịch ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển vào.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai nhiều tổ công tác, bắt giữ 61 đối tượng liên quan khi các đối tượng từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết lợi nhuận cao bất thường; tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo công nghệ cao.