Cáo trạng xác định, tháng 10/2018, Đồi thành lập Cty CP Tập đoàn Thời gian Vàng (Gold Time) tại quận Tân Bình. Ban đầu, DN này đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau 4 lần thay đổi (năm 2020) tăng lên 10.000 tỷ với các ngành nghề xây dựng, buôn bán thực phẩm, cà phê, kinh doanh bất động sản... không đăng ký kinh doanh đa cấp.
Đồi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ, sở hữu 55% vốn góp, trực tiếp điều hành mọi hoạt động Cty. Gold Time không hoạt động kinh doanh, sản xuất mà huy động tiền trái phép của các nhà đầu tư theo hình thức đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho người trước. Cụ thể, Đồi thuê người lập website Goldtimecoffee.vn, Logingoldtimecoffee.vn, sử dụng nhiều phần mềm tạo sàn thương mại điện tử Goldtime Pay... để vận hành huy động tiền của các nhà đầu tư phân quyền dưới hình thức bán điểm ví.
Đồi tiếp tục thành lập 4 Cty con; trong đó giao cho Trần Hữu Hoàng phụ trách toàn bộ đội ngũ kỹ thuật, em gái Nguyễn Thị Mỹ Hạnh phụ trách mảng quảng cáo, thực hiện các buổi thuyết trình tại hội thảo, diễn đàn, quảng bá, đăng thông tin gian dối về Gold Time để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia mua phân quyền.
Các nhà đầu tư F0 sẽ mở tài khoản trên phần mềm của Gold Time, nộp 3.000.000 đồng tương đương 3.000.000 điểm ví để trở thành nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư F0 giới thiệu được nhà đầu tư F1 tham gia sẽ được hưởng 10% số tiền họ nộp vào. Tương tự, một phần tiền của các nhà đầu tư sau nộp vào được dùng để trả cho nhà đầu tư trước. Gold Time không giới hạn các thành viên tham gia, song chỉ giới hạn 11 tầng (F1-F11).
Với cách thức này, Đồi và đồng phạm đã huy động 657 tỷ đồng từ hàng trăm nghìn tài khoản trên "cây hệ thống". Trong đó, số tiền đã chi hoa hồng, thưởng cho các nhà đầu tư là 327 tỷ, còn lại chiếm đoạt hơn 329 tỷ.
Theo CQĐT, do Gold Time không có sổ sách, thu chi, việc nhận và chuyển tiền có thể được thực hiện thông qua tài khoản của những người không phải là nhà đầu tư, nên chưa thể xác định được chính xác có bao nhiêu nhà đầu tư đã tham gia mua phân quyền, mà mới ước tính hàng nghìn người. Đến nay, CQĐT chỉ nhận được tố cáo của 25 cá nhân về việc bị Gold Time lừa.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản của Gold Time với số tiền 179 tỷ đồng, tạm giữ 5 ôtô, kê biên 12 nhà đất và tạm ngưng giao dịch 4 bất động sản có nguồn gốc từ tiền huy động của nhà đầu tư.
Trả lời HĐXX, Đồi thừa nhận đăng ký Cty có hàng chục tỷ đồng vốn điều lệ nhưng thực tế không đủ số tiền này. Gold Time đăng ký 30 mã ngành nghề kinh doanh, nhưng không có ngành nghề kinh doanh đa cấp.
Tuy nhiên, Đồi cho rằng hoạt động kinh doanh của Cty là bán nhượng quyền "thương hiệu Gold Time" dưới hình thức liên kết chứ không phải là huy động vốn đa cấp như cáo buộc. Hiện, công ty đã thành lập khoảng hơn 10 văn phòng đại điện tại các tỉnh.
Giải thích về hình thức kinh doanh của mình, Đồi cho rằng, khi một quán cà phê ra đời ở địa phương nào thì khách hàng ở địa phương đó sẽ mua lại thương hiệu bằng cách mở tài khoản và nộp tiền để trở thành thành viên. Việc kinh doanh mua thương hiệu này đều diễn ra trên mạng. Để thuận tiện cho việc mua bán, Cty chuyển đổi tiền thành điểm ví. Đồi đã dùng khoảng hơn 300 tỷ đồng doanh thu từ việc mua bán thương quyền Gold Time để chi hoa hồng cho các nhà đầu tư. "Khi kinh doanh trên hệ thống internet thì nhà đầu tư được chia hoa hồng trên chính tài khoản đó", Đồi nói.
Bị thẩm vấn sau đó, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố, song cho rằng thời điểm tham gia phụ trách kỹ thuật giúp sức cho Đồi không ý thức được hành vi của mình là sai. "Khi làm việc với CQĐT bị cáo mới biết thực chất hoạt động nhượng quyền thương hiệu Gold Time là kinh doanh đa cấp và chưa đăng ký với cơ quan chức năng", Hoàng nói.
Tòa tuyên phạt Đồi 16 năm tù vì huy động hơn 657 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư dưới hình thức đa cấp rồi chiếm đoạt 329 tỷ.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (em gái Đồi, GĐ Cty CP Đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time) lĩnh 4 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Hoàng (GĐ Cty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time) bị phạt 4 năm tù. 5 bị cáo khác nhận mức án từ 4 đến 9 năm 6 tháng tù.
Theo HĐXX, Đồi với vai trò cầm đầu, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm, song tòa cũng ghi nhận các bị cáo ăn năn hối cải, nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt.
HĐXX tuyên trích 5 tỷ đồng từ tài khoản đang bị phong tỏa của Đồi để trả lại cho các bị hại có đơn tố cáo đến thời điểm hiện tại. Với những bị hại khác, tòa tách vụ việc ra, dành cho họ quyền khởi kiện dân sự khi có yêu cầu.
