Bộ sậu công ty đa cấp Cộng đồng Việt lãnh án

Bộ sậu công ty đa cấp Cộng đồng Việt lãnh án
(PLO) - Sau gần 1 tuần đưa ra xét xử, vừa qua TAND  TP HCM đã tuyên án đối với 3 bị cáo nguyên là thành viên HĐQT của Cty CP Cộng đồng Việt về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 335 tỉ đồng.

Các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn (36 tuổi, ngụ TP HCM) bị tuyên phạt 10 năm tù, bị cáo Huỳnh Quốc Việt (40 tuổi, ngụ Long An) và Thái Vĩ Huê (34 tuổi, ngụ TP HCM) mỗi bị cáo 12 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Cty CP Cộng đồng Việt đặt trụ sở tại quận Tân Phú, TP HCM với hơn 20 chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả nước. Mặc dù chưa đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương, Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê lập trang web vicongdongviet.vn để quảng cáo thương mại điện tử và quảng cáo bán hàng đa cấp trá hình, qua đó kêu gọi sự đầu tư của khách hàng với hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ thu lại cả tiền vốn và lãi cao.

Cụ thể, để lấy lòng tin, Cty này đã lập tài khoản cho các khách hàng, hướng dẫn họ đăng nhập vào trang web theo dõi thông tin, chuyển tiền đầu tư về Cty và được Cty trả tiền qua tài khoản đó. Cty này đã dùng nhiều chiêu dụ những người dân tham gia bằng những quảng bá sốc, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư như:

“Bạn hãy tham gia góp vốn vào Cộng đồng Việt chỉ 6 tháng tiền gốc và lãi suất được nhân gấp 3 lần”, hay “chỉ với 1,8 triệu đồng bạn sẽ có cơ hội chinh phục mức hoa hồng 2 – 16 tỷ đồng, và nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/tháng”… 

 Theo quy định của Cty này thì người tham gia góp vốn vào được phân thành 2 loại mã, gồm mã Star và mã Vip. Mức quy định chung là 1,8 triệu đồng/mã, người tham gia trở thành thành viên góp vốn phải đạt ít nhất là 3 mã (tức 5,4 triệu đồng).

Nếu người tham gia lôi kéo theo người khác vào, thêm 4 mã nữa thì được phía Cty Cộng đồng Việt thưởng 2 triệu đồng, gọi là thưởng cấp 1. Nếu người nào đó lôi kéo nhiều người tham gia vào nhánh của mình đủ 49 mã thì được thưởng hàng chục triệu đồng, gọi là thưởng cấp 2… cứ thế từng cấp tiền thưởng được quy định, tương ứng với số tiền được huy động vào.

Để tạo động lực cho người này lôi kéo người kia đầu tư tiền vào thì bộ sậu của Cộng Đồng Việt đã rao thưởng cho những người có công tổ chức nhánh con những phần thưởng có giá trị như  máy tính bảng, xe máy tay ga đời mới, thậm chí cả ô tô xịn…

Tuy nhiên thực tế những đồng tiền đó không sinh lời mà thực chất là lấy một phần tiền của người sau trả cho người trước. Bên cạnh đó mỗi khi có người góp vốn đầu tư vào thì lập tức 1 – 3 ngày sau, phía Cty Cộng đồng Việt trích 1 phần (nhiều nhất là 1/3) để chuyển lại cho người vừa gửi tiền, thông báo đó chính là phần lãi suất, làm cho nhiều người cứ nghĩ đó là cách đầu tư siêu lợi nhuận thật nên ào ạt đầu tư tiền bạc vào Cty lừa đảo này…

Do tiền không sinh lời nên việc trả “cổ tức” cho nhà đầu tư chỉ được một vài lần, còn sau đó nạn nhân chờ dài cổ vẫn không thấy tiền lãi suất, lẫn tiền gốc đâu. Nhiều người phát hiện nghi vấn bị lừa thì họ tìm các lãnh đạo chi nhánh, thậm chí liên hệ với “bộ sậu” của Cty để đòi lại tiền nhưng cũng chỉ nhận được những lời hứa, rồi sau đó là không liên lạc được. Biết rõ chân tướng lừa đảo, các nạn nhân đã trình báo nhà chức trách để kêu cứu nhằm vớt vát đôi chút, nhưng những kẻ chủ mưu đã “cao chạy xa bay”.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012), các bị cáo đã lôi kéo được 2.929 khách hàng đầu tư tổng số tiền lên tới hơn 335 tỉ đồng. Qua đó các đối tượng chiếm đoạt của khách hàng gần 108 tỉ đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương là 2 đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã.

Các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực và đều là thành viên HĐQT của Cty Cộng đồng Việt. Cả 3 đối tượng đều biết rõ hành vi lừa đảo của Thành và Chương nhưng vì mục đích vụ lợi, các bị cáo đã tích cực tham gia tư vấn và lôi kéo khách hàng. Tuấn và Việt được hưởng tiền hoa hồng hơn 1 tỉ đồng. Riêng Huê được trả công là 1 miếng đất diện tích 1.095m2 với giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.

Liên quan tới Nguyễn Minh Thành (Chủ tịch HĐQT Cty Cộng Đồng Việt), Đoàn Hồng Chương (Tổng Giám đốc), là những chủ mưu vụ án hiện đã bỏ trốn nên sẽ tiếp tục truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau./.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.