Theo văn bản này, căn cứ Điều 5, Điều 168 Bộ luật TTHS 2015, CQĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, UBND quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương (SN 26/11/1981, CMND số 023501828, HKTT 169, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Tổng số 33 thửa đất trên gồm 29 thửa được cấp “sổ đỏ” được tách ra từ tờ bản đồ 107, có địa chỉ một phần căn nhà số 230 đường Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.
Bốn thửa đất còn lại gồm thửa 1186-100, diện tích 847m2; thửa 1186-101, diện tích 837m2; thửa 1186-102, diện tích 833m2; thửa 1186-112, diện tích 822m2, cùng tờ bản đồ số 4, xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Cả bốn thửa đều được “sổ đỏ” ngày 26/4/2005 và được đăng ký biển động ngày 28/8/2017 và 09/5/2018.
Động thái trên của Bộ Công an được đưa ra sau khi ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), có đơn tố bà Phương và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, nhưng bắt ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt 29 thửa đất tại đường Hồ Học Lãm có giá hàng trăm tỷ.
Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) đã nhiều lần lấy lời khai, thu thập hồ sơ chứng cứ của người tố cáo.
Bốn khu đất còn lại tại quận Thủ Đức, liên quan đến tố cáo của một doanh nhân ngụ quận Phú Nhuận (TP HCM). Sau khi PLVN phản ánh một số nghi án người cho vay tiền chiếm đoạt tài sản của người vay, doanh nhân này đã có đơn tố cáo, cho rằng mình cũng là nạn nhân của ông Trần Quý Thanh (ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng với thủ đoạn nêu trên.
Theo đơn tố cáo gửi C01 Bộ Công an, người này đứng tên 4 khu đất trên với tổng diện tích 3.339m2. Tháng 1/2019, do nhu cầu cần gấp vốn đầu tư bất động sản, thông qua sự môi giới của ông Nguyễn Hoàng Phú (GĐ Cty TNHH Vàng Xuân), ông được giới thiệu đến gặp ông Thanh để vay 115 tỷ đồng bằng cách thế chấp bốn thửa đất nêu trên, nhưng phải ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng.
Người tố cáo cho rằng các bên thỏa thuận tiền “cò” cho vay là 3 tỷ. Khoản vay 115 tỷ phải chịu lãi suất 3%/tháng, nếu chậm nộp hàng tháng sẽ bị phạt 4,5%/tháng. Người vay phải ký hợp đồng giả cách mua bán với bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).
Số tiền vay 115 tỷ, người vay bị trừ ngay tiền lãi 3 tháng là 10,350 tỷ và tiền “cò” 3 tỷ cho ông Phú, còn lại thực nhận 101,650 tỷ. Hợp đồng giả cách được lập tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ (TP HCM) ngày 8/1/2019.
Thời điểm này, giá mỗi thửa đất khoảng 48 tỷ (4 thửa 192 tỷ) nhưng ông Hòa chỉ cầm cố vay 115 tỷ, tức mỗi nền gần 29 tỷ, và trong hợp đồng giả cách “mua bán” chỉ ghi giá hơn 6 tỷ/nền. Cả bốn thửa đất sau đó đều được cập nhật đứng tên bà Trần Uyên Phương.
Theo người tố cáo, từ tháng 1/2019 đến 3/2020, ông đã trả tổng cộng 47,9 tỷ tiền lãi vào tài khoản Trần Qúy Thanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Sài Gòn (PV Bank).
Ngày 3/8/2020, sau khi xoay được tiền, người vay tìm gặp ông Thanh và “chốt” số tiền nợ là 154 tỷ (115 tỷ tiền gốc, và 39 tỷ tiền lãi). Ngày 11/11/2020, người vay cho rằng tìm gặp ông Thanh để trả nợ, nhận lại đất, nhưng bất ngờ ông Thanh từ chối vì “đã quá hạn”.
“Không kịp để tôi giãi bày, ông Thanh nói tôi là “đồ lừa đảo”. Khi tôi phản ứng thì ông Thanh chửi bới, nhục mạ và đòi đánh tôi. Lúc đó có “cò” Phú và bà Phương đến can ngăn”.
“Với diễn biến nêu trên, tôi nhận ra ông Thanh đã có ý đồ chiếm đoạt tài sản của tôi từ lâu, dù rằng tôi đều thực hiện giao kết trả lãi – vốn đầy đủ. Nếu tính từ 8/1/2019 đến 8/11/2020 tôi phải trả tổng số tiền lãi là 86,9 tỷ trên nợ vay 115 tỷ. Nay tôi xin tố cáo với C01 Bộ Công an về việc ông Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi”, lá đơn nêu.
Liên quan đến bài viết trên báo PLVN về việc bà Phương bị ông Chung tố cáo chiếm đoạt tài sản bằng hợp đồng giả cách, sau khi báo đăng, một Văn phòng Luật sư tại TP HCM đã phát đi thông báo, tự xưng là người đại diện cho bà Trần Uyên Phương, cho rằng “có đơn vị đã và đang sử dụng tài liệu giả mạo chữ ký” của bà Phương và “bà Phương chưa có bất cứ lời khai nào tại tòa án”.
Để tường minh sự việc này, PLVN đã có buổi làm việc Chánh án TAND quận Bình Tân, ông Nguyễn Đức Phước.
Theo Chánh án Phước, hồ sơ vụ kiện giữa ông Chung và bà Phương hiện đang được thẩm phán phân công thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.
Đến thời điểm hiện nay, chưa đương sự nào có ý kiến về việc có tài liệu giả mạo; hoặc có văn bản đề nghị tòa cho giám định tài liệu giả mạo; hoặc đề nghị không công nhận, rút lại lời khai của mình đã được thu thập, giao nộp trong hồ sơ.
Chánh án Phước cho biết nếu cho rằng có tài liệu giả mạo mà đã được đưa vào hồ sơ vụ án thì bà Phương có quyền đề nghị tòa xác minh, làm rõ.
