Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 15 bị can tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Buôn lậu.
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc. Từ tháng 1/2014-5/2019, Huy trực tiếp và chỉ đạo, cùng Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc công ty) và các bị can khác thỏa thuận, giao dịch mua tổng cộng 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động Iphone, máy tính bảng, máy tính, máy nghe nhạc, Apple TV, tai nghe, đồng hồ của hãng Apple...), tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Sau đó, Huy liên hệ, thuê các đối tượng vận chuyển về Việt Nam, rồi chỉ đạo Ánh và bị can khác tiếp nhận hàng từ các đối tượng vận chuyển đưa về kho của Công ty Nhật Cường để nhận kho trước khi đưa đến các cửa hàng tiêu thụ.
Đồng thời, Bùi Quang Huy chỉ đạo Ánh thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp, người vận chuyển và nhập các đơn hàng đã mua vào hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường để theo dõi.
Hành vi của Huy phạm vào tội Buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Kết thúc điều tra vụ án, do Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.
CQĐT cho rằng, từ 1/2014-5/2019 Trần Ngọc Ánh được Huy giao phụ trách kinh doanh của Công ty Nhật Cường, quản lý hàng hóa mua vào, bán ra, thuê các địa điểm để mở cửa hàng phục vụ việc tiêu thụ hàng hóa.
Ngọc Ánh đã cùng Huy và những người khác trực tiếp thỏa thuận, giao dịch mua tổng cộng 2.502 đơn hàng, 255.311 sản phẩm điện thoại, máy tính bảng..., với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Hành vi của Ánh bị CQĐT cho là đã phạm vào tội Buôn lậu, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
