Bộ Công an điều tra hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà

Bộ Công an điều tra hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà
(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Cụ thể, trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại Bình Định gồm: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú.

Vào ngày 12/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khám xét nơi ở của ông Trần Bắc Hà tại TP. Quy Nhơn và huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, lực lượng công an đã khám xét phòng nghỉ của ông Trần Bắc Hà tại resort Hoàng Gia, nơi trước đây là tài sản của vợ ông Hà (nay đã chuyển nhượng lại cho em vợ ông Hà). Đây cũng là nơi 2 công ty của 2 người con ông Hà đăng ký trụ sở làm việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khám xét khu lưu niệm của gia đình ông Hà tại thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

3 ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này.

Được biết, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (cùng có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định). Hai công ty này đều thành lập vào năm 2009, sau thời điểm ông Trần Bắc Hà bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV (từ ngày 1/1/2008).

Cụ thể, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10/2009 do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Công ty này sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (số 1 đường Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn), đây là resort 4 sao, nằm dọc bờ biển ở trung tâm TP. Quy Nhơn, có diện tích hàng chục nghìn m2.

Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).

Đến năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư chăn nuôi Bình Hà được thành lập tháng 5/2015, trụ sở tại 83 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Có 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty là: Thái Thành Vinh (ở quận Tân Bình, TP. HCM), Trần Anh Quang (ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai).

Thời điểm này, ông Trần Anh Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú (đã nêu ở trên).

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.