Bộ Công an đang điều tra nghi vấn gian lận của dự án Nuôi em

Theo đó, về kết quả xác minh tính minh bạch của dự án Nuôi em, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, sau khi có thông tin trên báo chí, dư luận, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an 13 tỉnh rà soát, kiểm tra. Trong đó, Cục C02 đã chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt. Cục C02 cho biết đang điều tra việc có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Mailisa.

Qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare (liên quan đến hệ thống Mailisa), đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội Buôn lậu. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa liên quan trong vụ án tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm về vụ án Shark Bình (tức Nguyễn Hòa Bình) tại buổi họp báo Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã làm rõ 3 tội danh, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Hiện cơ quan Công an đã khởi tố bổ sung với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất để điều tra thêm về tội Trốn thuế. Cùng bị khởi tố tội danh này là Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo. Công an kết luận, ba người này đã trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Trước đó, Công an xác định Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 117 tỷ đồng. Nguyễn Hòa Bình còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 44,8 tỷ đồng.