Bình Dương: Truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Tân

Cố tình không chấp hành bản án

Theo cáo trạng, Cty Tân Tân thành lập năm 2007, gồm 3 cổ đông là ông Tân, ông Tuấn, bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân). Năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ngụ TP HCM) 3.666.666 cổ phần (CP), tương đương 45,83%.

Nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường, cung cấp báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động và bầu lại HĐQT nhưng không được, nên bà Thanh khởi kiện. Tòa sau đó có bản án buộc các thành viên HĐQT Cty Tân Tân phải triệu tập ĐHCĐ, cung cấp báo cáo tài chính và bầu lại HĐQT; nhưng ông Tân, ông Tuấn, bà Phụng cố tình không chấp hành.

Ông Tân và ông Tuấn bị khởi tố về tội “Không chấp hành án”. Còn với bà Phụng, cáo trạng cho rằng năm 2017 chỉ còn 0,23% CP nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, xem xét theo tố giác của bà Thanh, công an còn khởi tố ông Tân về tội “Trốn thuế”. Cáo trạng xác định, năm 2015, ông Tân đứng ra cho Cty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (Cty TT) thuê nhà xưởng và kho với giá 100 triệu đồng/tháng. Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/20222, Cty Tân Tân thu tiền cho thuê được 8,6 tỷ nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế nhằm trốn thuế gần 1,5 tỷ đồng.

Mãi tới đầu năm 2024, bên mua CP mới triệu tập được cuộc họp ĐHCĐ bầu HĐQT mới Cty Tân Tân. Sau khi cơ quan tố tụng Dĩ An có kết luận điều tra và cáo trạng về sự việc, ông Lê Hồng Phương, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc mới của Cty Tân Tân (được bầu vào tháng 1/2024) đã có đơn đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề.

Trong vụ án “Không chấp hành án”, ông Phương cho rằng dù chỉ còn 0,23% CP nhưng bà Phụng là thành viên HĐQT nên đủ tư cách thực hiện bản án. “Năm 2013, chính bà Phụng với chức danh Phó Tổng Giám đốc Cty Tân Tân đã ký văn bản không tổ chức ĐHCĐ. Động thái này cho thấy dấu hiệu bà Phụng có đủ tư cách, điều kiện để thi hành án nhưng không muốn, không chấp hành thi hành án”, ông Phương nói.

Đại diện mới của Công ty Tân Tân đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề

Ngoài sự việc trên, đại diện mới của Cty Tân Tân còn có đơn tố cáo hành vi “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cty này trước đây.

Thứ nhất, theo hồ sơ, năm 2014, 2015, 2016, Cty không lập báo cáo tài chính. Từ 2017 - 2021 Cty có lập báo cáo tài chính nhưng số liệu giống như nhau. Sau khi công an khởi tố vụ án “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”, ngày 1/4/2023, Cty lập lại báo cáo tài chính từ năm 2014 - 2022. Ông Phương cho rằng việc lập báo cáo tài chính vào ngày 1/4/2023 chỉ là hành vi khắc phục hậu quả; cần làm rõ chênh lệch số liệu giữa báo cáo tài chính mới với báo cáo tài chính cũ.

Đại diện mới của Cty Tân Tân cho rằng còn một số vấn đề cần làm rõ. (Ảnh: Bùi Yên)

Thứ hai, có dấu hiệu lập sổ quỹ tiền mặt không đúng quy định. Theo hồ sơ, ngày 13/6/2018, con dấu ghi “H. Dĩ An” của Tân Tân bị hủy vì mất. Ngày 19/8/2018, Tân Tân được cấp con dấu mới ghi “TX. Dĩ An”. Nhưng trong sổ quỹ tiền mặt từ năm 2015 - 2018 lại đóng dấu “TX. Dĩ An”. Đại diện mới của Cty cho rằng có dấu hiệu sổ quỹ này được làm theo kiểu “hợp thức hóa”.

Thứ ba, năm 2019 bên thuê trả tiền thuê nhà, xưởng và kho số tiền 1,2 tỷ nhưng trong sổ quỹ tiền mặt ghi không phát sinh thu - chi; năm 2020 bên thuê 5 lần trả tiền thuê nhà, xưởng và kho với số tiền 600 triệu nhưng trong sổ quỹ chỉ ghi thu chỉ 200 triệu.

Trong năm 2015, sổ quỹ ghi nhận nộp vào tài khoản ngân hàng tổng số tiền 1,313 tỷ đồng. Tuy nhiên, tra cứu tài khoản của Cty thì không thấy phát sinh các khoản này.

Đại diện mới của Cty còn cho rằng có một số phiếu chi không rõ sử dụng vào mục đích gì với số tiền 600 triệu đồng. Ông Tân còn bị cho là còn chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa của Tân Tân cho Cty của người thân mình với giá 0đ, là không phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Cty.

Sau khi Cty tiến hành ĐHCĐ bầu lại HĐQT mới vào tháng 1/2024, đại diện mới của Tân Tân 9 lần gửi đơn đến Cty đang thuê nhà xưởng, kho của Cty Tân Tân để tiếp quản tài sản của Cty; nhưng không được phản hồi.

Ngày 16/5/2024, đại diện mới của Tân Tân đến thì bị bảo vệ bên thuê ngăn cản không cho vào. Cty Tân Tân đã có đơn trình báo tố giác hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”. Được biết, Công an TP Dĩ An đã mời đại diện Cty đến làm việc. “Cty mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết triệt để sự việc để cổ đông mới được tiếp quản trụ sở, tài sản, sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất để trả nợ, nộp thuế cho Nhà nước”, đại diện Cty Tân Tân nói.

Liên quan những phản ánh của đại diện mới của Cty Tân Tân, PLVN đã đến Công an TP Dĩ An, UBND TP Dĩ An làm việc và được đề nghị để lại câu hỏi, nội dung làm việc. Đến nay sau gần 1 tháng, PLVN chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này.