Bình Dương: Lừa bán 7 dự án 'ma' chiếm đoạt gần 162 tỷ đồng

Hàng trăm bị hại được triệu tập đến phiên tòa. Ảnh: Yên Khánh
Hàng trăm bị hại được triệu tập đến phiên tòa. Ảnh: Yên Khánh
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, Tổng Giám đốc Cty CP Thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & Phát triển địa ốc Bình Dương City Land) cùng Hoàng Anh Vui (29 tuổi), Lê Văn Công (46 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) và Châu Lê Minh Vẹn (36 tuổi) dự kiến sẽ bị TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử trong tháng 8/2023 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hàng trăm khách hàng được xác định là bị hại vì đã mua đất nền 7 dự án không có thật của nhóm bị cáo tại Bình Dương, Bình Phước, là: Happy Home, Happy Home 2, Khu dân cư Green City 1, 2, 3, Phúc Long City và Phú Thịnh.

Trước đó, tòa từng hai lần đưa vụ án ra xét xử nhưng phải tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị hại và một số người liên quan. Hùng bị xác định vai trò cầm đầu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia hành vi lừa đảo trong tất cả các hợp đồng đã ký với khách hàng.

Cáo trạng xác định, năm 2018, Hùng cùng Vui, Khoa, Công và Vẹn góp vốn thành lập Cty Bình Dương City Land; Cty CP Đầu tư & Phát triển Thành Công và Cty CP Thương mại dịch vụ đầu tư & Phát triển địa ốc Thắng Lợi để kinh doanh bất động sản.

Hùng bàn với nhóm bạn thỏa thuận mua khu đất trồng cây hàng năm hơn 8.600m2 của người dân ở huyện Phú Giáo với giá 3,5 tỷ đồng. Ngay sau khi mua đất, Hùng và nhóm này thống nhất đặt tên dự án là Khu dân cư Happy Home, vẽ sơ đồ dự án với tổng cộng 35 lô đất với diện tích 125m2 - 250m2, lập bảng giá từng lô, mẫu hợp đồng cho nhân viên kinh doanh của công ty chào bán.

Theo phân công nhiệm vụ, Hoàng Anh Vui sử dụng pháp nhân Cty Thành Công đứng ra xin cấp phép thực hiện dự án, song không được cơ quan chức năng chấp thuận.

Tuy nhiên, nhóm của Hùng vẫn chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng dự án có pháp lý đầy đủ, cam kết bàn giao giấy chứng nhận trong thời gian 6 - 12 tháng, chào bán cho khách hàng. Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm đã thuê máy móc, san lấp mặt bằng để khách hàng tin tưởng xuống tiền đặt cọc. Hùng, Khoa và Vui đã đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng cho 23 khách hàng chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Sau khi bị khách hàng tố cáo, nhóm này đã trả lại hơn 2,6 tỷ.

Cũng trong thời gian giữa năm 2018, Hùng sử dụng tiền thu được từ việc bán đất nền cho khách tại Dự án Happy Home, tiếp tục thỏa thuận mua hơn 9.000m2 đất nông nghiệp của người dân ở huyện Dầu Tiếng với giá 19 tỷ đồng.

Ngay sau khi đặt cọc, Hùng và đồng phạm đã vẽ sơ đồ lập dự án Khu dân cư Happy Home 2, phân thành 54 lô, lập bảng giá từ hơn 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng triển khai cho nhân viên chào bán cho khách hàng. Do không đủ khả năng về tài chính, nhóm này thỏa thuận ký hợp đồng giả cách bán lại khu đất này cho người khác để vay tiền trả cho chủ đất.

Cáo trạng xác định, khi chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào về dự án khu dân cư, nhưng nhóm của Hùng đã đưa ra thông tin gian dối ký hợp đồng bán 15 lô đất cho 11 khách hàng chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, nhóm Hùng đã vẽ thêm 5 dự án khác ở Bình Dương, Bình Phước đặt tên là: Khu dân cư Green City 1, 2, 3, Phúc Long City và Phú Thịnh.

Ngoài vụ án này, Châu Lê Minh Vẹn khi còn là Phó Tổng giám đốc Cty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land đã có hành vi lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 87 bị hại. Hồi đầu năm 2023, Vẹn bị tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm bắt giữ nghi phạm cướp tài sản

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm bắt giữ nghi phạm cướp tài sản
(PLVN) - Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thương (sinh năm 2004, trú tại Khu phố 4, phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng về hành vi cướp tài sản.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp tại TP HCM

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM. (Ảnh: Việt Dũng)
(PLVN) - Ngày 10/12, tại phần thảo luận trong ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 20, HĐND TP HCM khóa X, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP thông tin về tình hình bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao trên địa bàn TP.

Lập khống phiếu cấp nhiên liệu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Lập khống phiếu cấp nhiên liệu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.

Điều tra vụ nghi bạo hành trẻ em tại TP Vũng Tàu

Điều tra vụ nghi bạo hành trẻ em tại TP Vũng Tàu
(PLVN) - Trong quá trình trông giữ, quản lý các cháu, bà T.T.B đã có những hành vi như dùng tay đánh đập vào miệng, vào mặt, giật tóc; dùng thìa inox, chiếc điều khiển của tivi đập vào miệng các cháu bé nhằm mục đích ép các cháu ăn, uống.