Theo đơn của ông Nguyễn Đình Thanh (SN 1963, ngụ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì dự án khu nhà ở Đức Phát 3 tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng; do Cty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Đức Phát làm chủ đầu tư; mỗi nền đất diện tích 80 - 154m2.
Ngày 16/11/2018, Cty Đức Phát ký giấy ủy quyền cho Cty Đất Nguồn được tìm kiếm khách hàng, tư vấn và giao dịch với khách hàng nhằm chuyển nhượng, mua bán các nền đất và nhà ở tại dự án... Sau khi được ủy quyền, Cty Đất Nguồn đã ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất và thu tiền từ 80 - 97% với hàng trăm khách.
Ngày 17/8/2019, Cty Đức Phát có văn bản cho biết Cty Đất Nguồn còn nợ 45 tỷ đồng. Do Cty Đất Nguồn không thực hiện đúng cam kết nên Cty Đức Phát thu hồi diện tích tương ứng 45 tỷ đồng là 116 lô gồm 96 lô LK3 (từ lô số 1 đến 96), 20 lô LK2 (lô số 1 đến 20). Đồng thời, giấy ủy quyền ngày 18/11/2018 không còn giá trị với các lô đã bị thu hồi nên Cty Đất Nguồn không được thực hiện bất cứ hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giao dịch, thu tiền và ký hợp đồng với khách. Nếu Cty Đất Nguồn tự ý dùng ủy quyền hết hạn để giao dịch chào bán các lô đất đã bị thu hồi thì tự chịu trách nhiệm. Văn bản này được ông Nguyễn Văn Mạnh (Giám đốc kinh doanh Cty Đất Nguồn) ký nhận ngày 17/8/2019.
Ngày 11/12/2019, Cty Đất Nguồn vẫn tư vấn, sử dụng giấy ủy quyền trên để ký Hợp đồng nguyên tắc 13-LK3/ĐP3-HĐNT/ĐN nhằm chuyển nhượng ô 13, lô LK3, tờ bản đồ 41 diện tích 80m2 cho ông Nguyễn Đình Thanh và thu 662 triệu đồng (hơn 95% giá trị hợp đồng theo phiếu thu ngày 9/11 và ngày 11/12/2019). Năm năm qua, Cty Đất Nguồn vẫn chưa bàn giao đất và sổ đỏ cho ông Thanh.
“Khi ký hợp đồng, thu tiền, Cty Đất Nguồn đã dùng thủ đoạn gian dối là che giấu việc bị chủ đầu tư hủy giấy ủy quyền với lô đất, có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản””, ông Thanh nói.
 |
Ngày 17/8/2019, chủ đầu tư đã thu hồi nền đất, nhưng Cty Đất Nguồn vẫn môi giới, ký hợp đồng bán, thu tiền của ông Thanh. (Ảnh: Trường Giang) |
Trả lời PLVN, ông Phạm Trọng Giáp (Tổng Giám đốc Cty Đất Nguồn) cho biết, với trường hợp ông Thanh “sẽ kiểm tra lại hồ sơ và sẽ gặp ông Thanh để xử lý”. Ông Giáp cũng cho rằng “chủ đầu tư gửi văn bản, nhưng chưa chắc Cty Đất Nguồn nắm được và đó chỉ là đơn phương”.
Quan điểm này bị ông Thanh phản bác, vì “văn bản ngày 17/8/2019 của chủ đầu tư đã được ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc kinh doanh Cty Đất Nguồn ký nhận cùng ngày”.
Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, Điều 174 BLHS quy định “người nào dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác...”. Qua hồ sơ, nội dung phản ánh, tiến trình sự việc thì có thể thấy sự việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Thủ đoạn gian dối là biết rõ không được bán đất, không phải đất của mình, nhưng vẫn bán cho người khác. Số tiền thu từ việc bán đất này chính là tài sản bị chiếm đoạt”, Luật sư Hiệp nói.
Liên quan dự án này, hồ sơ cho thấy vào ngày 13/4/2020, Cty Đức Phát có Quyết định 12/2020/ĐP-QĐ hủy giấy ủy quyền ký ngày 16/11/2018 với Cty Đất Nguồn, nêu rõ “nếu Cty Đất Nguồn cố tình dùng ủy quyền ngày 16/11/2018 để bán, giao dịch sản phẩm của chúng tôi; xem như là hành động lừa dối khách hàng và lạm dụng trái phép tài sản của Cty chúng tôi”.
Thế nhưng ngày 21/4/2020 và 25/5/2020, Cty Đất Nguồn vẫn ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất với bà Hoàng Thị Niệp (SN 1984, ngụ TP HCM) và bà Hồ Thị Thủy (SN 1991, ngụ Bình Dương) để thu hơn 2 tỷ đồng. Sau đó, Cty Đất Nguồn đã trả cho bà Niệp gần 700 triệu đồng, bà Thủy 960 triệu đồng, số tiền còn lại đến nay vẫn chưa trả.
Theo hồ sơ, ngày 4/1/2024, Sở TN&MT Bình Dương có Văn bản 40/STNMT-CCQLĐĐ công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (từ tháng 4/2023 đến hết tháng 12/2023) thì dự án nhà ở Đức Phát 3 (Cty Đức Phát) mới đủ điều kiện chuyển nhượng QSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với toàn bộ dự án.
Tuy nhiên, từ tháng 11/2018, khi vừa mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, Cty Đức Phát đã ủy quyền cho Cty Đất Nguồn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng huy động vốn. Theo Luật sư Hiệp, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì “chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trước khi thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở”.
Còn với dự án nhà ở thì phải được sự cho phép bằng văn bản của Sở Xây dựng mới được phép mở bán, ký hợp đồng. Việc chỉ có quyết định chủ trương đầu tư đã ủy quyền cho đơn vị môi giới tìm kiếm khách hàng và ký hợp đồng thu tiền là có dấu hiệu huy động vốn trái phép, đẩy rủi ro về phía người mua. Vấn đề này, PV đã liên hệ với bà Đặng Thị Ngân - Giám đốc Cty Đức Phát, nhưng không được phản hồi.
