“Bịa chuyện” đầu tư dự án để kêu gọi vốn rồi chiếm đoạt
Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, ở xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Trịnh Thị Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp. Tuy nhiên, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị H.L.T (SN 1976, ở Hà Nội) và chị N.H.G (SN 1982, ở Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh M.T.V (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai). Huyền nói bản thân đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 chị T và G cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi để chia lợi nhuận.
Nghe Huyền nói, chị T góp 1 tỷ đồng, còn chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Song chị G chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc thì vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp.
Thấy chị T và chị G chị tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và được giao làm các dự án Logistics ở TP Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để gạ gẫm bị hại đưa tiền rồi chiếm đoạt.
Tin tưởng thông tin do Huyền đưa ra là thật, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị T, chị G cùng 2 người khác đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng cho Huyền để đầu tư. Trong đó, chị T đã chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G chuyển 2,6 tỷ đồng…
Sau khi nhận được tiền, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và tiêu cho cá nhân. Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền.
Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại. Cơ quan chức năng xác định số tiền Huyền còn chiếm đoạt của các bị hại là gần 19 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Huyền bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.