Được hoãn thi hành án vẫn tiếp lục “giăng bẫy”
TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là 5 người, bị Hương chiếm đoạt tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Diệu Hương là đối tượng không có nghề nghiệp và có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian được hoãn thi hành án phạt tù, Hương từ tỉnh Nghệ An ra Hà Nội. Tại đây, Hương thuê nhà ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông để sinh sống.
Thời gian này, Hương tiếp tục giở trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Hương tự giới thiệu bản thân là cán bộ Bộ Tài chính, có quen biết rộng, có thể xin được dự án, mua nhà giá rẻ, thậm chí đổi tiền cũ lấy tiền mới không mất phí, hoặc mua điện thoại di động giá rẻ.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 5/2018, anh Cao Đăng H. (SN 1978, ở Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc một công ty ở Lào Cai (hoạt động trong lĩnh vực xây dựng) nắm được thông tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ. Ban lãnh đạo công ty có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, ở TP Long Xuyên (An Giang) nên đã phổ biến cho cán bộ công ty biết.
Trong số các nhân viên của công ty có anh Đặng Văn H. (SN 1986, ở Hoài Đức) quen biết với Hương. Anh H đã nói chuyện với Hương về việc công ty mình đang muốn xin dự án trên. Nghe chuyện, Hương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty anh Đăng H.
Hương tự giới thiệu với anh Văn H mình là Trưởng phòng ngân sách – Vụ Quản lý ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính, có thể làm dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang. Thấy vậy, anh Văn H về báo cáo lãnh đạo công ty. Sau đó, anh Văn H cùng cùng anh Đinh Quang H (SN 1985, cán bộ phòng kế hoạch, đấu thầu của công ty) đã đến gặp Hương.
Chiếm đoạt tiền tỷ bằng “tờ A4”
Tại cuộc gặp, Hương tiếp tục tự giới thiệu mình là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định của Bộ về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang, với điều kiện phải chi phí 3%/tổng số tiền giải ngân. Anh Đăng H tin là thật nên đồng ý, nhờ Hương giúp đỡ. Đồng thời anh H tỏ ý muốn xem giấy tờ chứng minh Hương là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính.
Vì vậy, sau buổi gặp, Hương đã thuê người làm giả Quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức Trưởng phòng trên. Khi có Quyết định giả trên, Hương chụp ảnh rồi gửi qua điện thoại cho anh Văn H và anh Quang H xem.
Ngày 26/9/2018, Hương thông báo cho anh Quang H và anh Văn H thông tin Bộ Tài chính đang xem xét, cấp 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân 40 tỷ đồng để xử lý những điểm sạt lở khẩn cấp. Hương hẹn sang tuần là có quyết định. Hương yêu cầu công ty của các anh này phải chuyển trước cho 100 triệu đồng tiền dịch vụ.
Do muốn nhanh chóng xin được nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án, sếp của anh Quang H đã chỉ đạo nhân viên kế toán chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương. Nhận được tiền, Hương thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.
Đến ngày 2/10/2018, Hương thông báo với anh Quang H là Bộ Tài chính đã ký quyết định cấp vốn cho dự án ở tỉnh An Giang và đề nghị công ty anh Quang H chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ cho Hương. Chiều cùng ngày, anh Quang H cùng lãnh đạo công ty và nhân viên đến gặp Hương.
Gặp nhau, Hương cho nhóm của anh Quang H xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời gửi bản ảnh vào Zalo cho nhân viên của anh Quang H xem. Do tin tưởng công văn Hương cho xem là thật, cấp trên của anh Quang H đã chỉ đạo nhân viên chuyển 1 tỷ đồng.
Đến ngày 11/10/2018, anh Đăng H kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi: không có chữ ký nháy của chuyên viên Bộ Tài chính, văn bản không đề ngày… nên đã kiểm tra lại các thông tin do Hương cung cấp. Sau khi kiểm tra, anh Đăng H phát hiện Hương không phải là Trưởng phòng Quản lý vốn ngân sách – Vụ quản lý ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính, công văn Hương gửi cho anh là công văn giả mạo. Do đó, anh Đăng H yêu cầu Hương hủy bỏ dịch vụ tư vấn với công ty mình, trả lại toàn bộ số tiền 1,1 tỷ đồng đã nhận.
Ngày 24/10/2018, Hương đã trả cho anh Đăng H 100 triệu đồng và viết giấy xác nhận vay nợ 1 tỷ đồng. Sau đó, anh Đăng H nhiều lần yêu cầu nhưng Hương không trả nên ngày 28/10/2018, anh Đăng H đã viết đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cơ quan CSĐT) Công an TP Hà Nội tố giác hành vi lừa đảo của Hương.
Lừa mua nhà giá rẻ, đổi tiền mới
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn làm rõ, trong năm 2018, qua các quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Nguyễn Thị Minh P (SN 1972, ở Hà Nội). Khi quen, Hương cũng giới thiệu với bà P mình là Trưởng phòng ngân sách – Bộ Tài chính. Quá trình quen biết, Hương nhiều lần vay của bà P tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Đầu năm 2019, do cần tiền mua nhà, bà P đòi tiền Hương. Lúc này, Hương nói đang dồn tiền mua căn hộ chung cư HC Golden City 319 Bồ Đề. Hương nói, nếu bà P muốn mua, Hương sẽ để bà đứng tên căn hộ đó. Số tiền vay sẽ được đối trừ vào tiền mua nhà.
Tin tưởng Hương, bà P rủ thêm bà Đào Thúy Q (hàng xóm) đi xem căn hộ tại dự án trên. Sau khi xem xong, bà Q và bà P muốn mua căn hộ ở đây nên bà P đã gọi điện nhờ Hương mua hộ.
Gặp nhau, Hương giới thiệu với bà Q và bà P rằng bản thân có quan hệ với chủ đầu tư tại dự án, có thể mua được căn hộ giá rẻ hơn thị trường. Nghe Hương giới thiệu về việc bản thân làm ở Bộ Tài chính, có quan hệ với chủ đầu tư dự án nên bà Q tin tưởng, nhờ Hương mua giúp 1 căn hộ. Hương hứa sẽ mua giúp bà Q căn hộ có diện tích 120m2 với giá ưu đãi của chủ đầu tư. Sau đó, bà Q đã đưa cho Hương số tiền hơn 1,8 tỷ đồng để đặt cọc mua căn hộ nêu trên.
Để bà Q tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền, Hương đã làm giả 2 phiếu thu rồi chụp ảnh, gửi qua Zalo cho bà Q. Tin tưởng, bà Q tiếp tục chuyển cho Hương 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định Hương đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng của bà H.
Trong số các nạn nhân của Hương còn anh Nguyễn Đình N là Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng. Theo cáo trạng, Hương cũng giới thiệu với anh N mình đang làm việc tại Bộ Tài chính, giữ chức vụ Trưởng phòng Ngân sách, có mối quan hệ với cán bộ nhà máy in tiền Quốc gia, có thể đổi được tiền mới với các mệnh giá, số lượng không giới hạn, không mất phí và có thể mua được điện thoại mới giá rẻ. Do tin tưởng nên anh N đã nhận tiền của nhiều người để đưa cho Hương nhờ đổi tiền mới.
Từ ngày 7/1/2021 đến ngày 5/4/2021, anh N đã nhận tiền của 61 người với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng và của bản thân là hơn 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của mọi người, anh N đã chuyển vào tài khoản của Hương và những tài khoản do Hương chỉ định, để đổi tiền mới và mua điện thoại cho mọi người.
Sau nhiều lần khất lần không trả tiền, đến ngày 18/2/2022, Hương nại ra chuyện có nhà đất ở TP HCM đã có người mua và đang cần tiền đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất. Hương nói với anh N chuyển tiền đóng thuế, sau khi bán nhà thì trả tiền cho anh N. Do tin tưởng nên anh N tiếp tục chuyển cho Hương 470 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hương không trả lại anh N số tiền đổi tiền mới và mua điện thoại như cam kết.
Tổng số tiền anh N đã chuyển cho Hương là hơn 9,3 tỷ đồng. Tổng số tiền Hương đã đổi tiền mới và mua điện thoại trả cho anh N là hơn 3,8 tỷ đồng. Số tiền Hương còn chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.
Anh N đã phải tự bỏ tiền túi để trả lại tiền cho một số người. Hiện còn 27 người yêu cầu anh N phải bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng. 19 người không có yêu cầu bồi thường. Có 15 người, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Do vắng mặt bị cáo, một số bị hại và luật sư nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
