Bầu kiên phủ nhận cáo buộc “lừa đảo”

Bầu kiên phủ nhận cáo buộc “lừa đảo”
(PLO) - Ngày xét xử phúc thẩm thứ 4, HĐXX tiếp tục làm rõ quá trình Cty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI, do Kiên là Chủ tịch HĐQT) bán cho 20 triệu cổ phần Cty CP Thép Hòa Phát cho Cty TNHH Một thành viên (MTV) Thép Hòa Phát với giá 264 tỷ trong khi số cổ phần này đang được thế chấp tại Ngân hàng ACB, giao cho Cty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) quản lý.
Phủ nhận cáo buộc của Tòa sơ thẩm, Kiên cho rằng việc mua bán cổ phần đã thành công, thể hiện qua việc Tập đoàn Hòa Phát và các Cty con đã được sở hữu 20 triệu cổ phần theo thương vụ trên, thể hiện qua bút toán ghi sổ và bên mua đã gửi thông báo đến Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương đề nghị đăng ký sở hữu số cổ phần này cho Tập đoàn Hòa Phát. 
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm của Tập đoàn cũng thể hiện đã tăng vốn sở hữu nâng từ 85% lên 95%.
Khi được hỏi về việc trong hợp đồng có ghi rõ, “bên A cam kết số cổ phần không bị thế chấp hay đảm bảo cho bất kỳ giao dịch nào khác”, Kiên biện minh “ACBI không thế chấp cổ phiếu, không có hợp đồng thế chấp; không dùng thực hiện nghĩa vụ đảm bảo vì ACBI chỉ ký hợp đồng quản lý tài sản để bảo đảm khi ACBI không trả được gốc và lãi cho ACB. Lúc đó ACBS chưa yêu cầu ACBI phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm” và “Cổ phiếu nằm trong sổ đăng ký cổ đông của Cty Thép Hòa Phát chứ không phải ở đâu và mất đi đâu cả”.
Ở tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX bắt đầu xét hỏi nhằm làm rõ việc Ngân hàng ACB đã bỏ ra 1.500 tỷ để mua cổ phiếu của chính mình: Ban đầu, Ngân hàng ACB cho Ngân hàng KieenLongbank vay 1000 tỷ và Vietbank vay 500 tỷ liên ngân hàng với lãi suất thấp. Hai ngân hàng này lại cho Cty ACBS vay lại với lãi suất cao hơn, dưới hình thức mua trái phiếu của Cty này. 
Tiếp đó, Cty ACBS lại dùng chính 1500 ty này để hợp tác đầu tư với hai Cty của Kiên là Cty CP Đầu tư Á Châu (ACI) và Cty CP Đầu tư Á Châu Hà Nội (ACI- HN) để mua gần 52 triệu cổ phiếu của Ngân hàng ACB.
Việc Ngân hàng ACB dùng tiền để đầu tư vào chính mình như trên không chỉ trái quy định của Bộ Tài chính mà còn gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng (do chệnh lệch lãi xuất và cổ phiếu bị bán để thu hồi nợ). 
CQĐT và HĐXX sơ thẩm xác định trách nhiệm thuộc về ông Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), bị cáo Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (thành viên HĐQT), Nguyễn Đức Kiên (Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng đầu tư).
Tại phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Chung (Giám đốc Cty ACBS) cho biết, “tôi đã báo cáo việc Cty con không được mua Cổ phiếu của Cty mẹ nhưng anh Kiên nói, Cty ACBS không mua trực tiếp mà đây là hợp tác đầu tư với ACI. Cho đến tháng 6 năm 2010 thì bị đơn vị kiểm toán phát hiện ra việc mua cổ phiếu như trên và đề nghị ACBS loại cổ phiếu ACB ra khởi danh mục hợp tác đầu tư”. 
Đại diện Cty Kiểm toán PWC có mặt tại tòa cũng xác nhận, sau khi phát hiện được việc mua cổ phiếu như trên thì tôi đã gặp ông Hải thông báo sự việc và đề nghị phải làm rõ mối quan hệ giữa ACBS và ACI. Ông Hải đã rất ngạc nhiên và hứa sẽ cho kiểm tra việc này.
Ngày mai, có thể sẽ đến lượt bị cáo Nguyễn Đức Kiên phải trả lời trước Tòa về quá trình đầu tư lòng vòng mà mình đang bị cáo buộc có “vai trò chỉ đạo” trên đây./.

Đọc thêm

Thâu tóm gần 140ha đất rừng, cựu bí thư huyện ở Bình Định bị khởi tố

Hiện, hơn 138ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi (Ảnh: DT).
(PLVN) - Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim - cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Liên tiếp giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện để lừa đảo, hù dọa

Liên tiếp giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện để lừa đảo, hù dọa
(PLVN) - Ngày 29/3, ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (TTTT) thông tin, thời gian gần đây, Sở TTTT liên tục nhận được phản ánh có một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở TTTT gọi điện cho cán bộ lãnh đạo của một số sở, ngành, địa phương và người dân có dấu hiệu lừa đảo.

Đường dây khai thác cát lậu tại ven biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh): Đề nghị truy tố 24 đối tượng

Tàu khai thác cát lậu bị bắt quả tang. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị VKSND truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát lậu và các hoạt động phạm pháp khác do Trương Văn Chinh (39 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm đầu. 3 bị can khác cũng liên quan đến ổ nhóm tội phạm này nhưng CQĐT đang điều tra trong vụ án độc lập khác, sẽ tiến hành xử lý sau.

Bắt 3 đối tượng thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hiệp, Anh, Dũng và số ma túy thu giữ. Ảnh: CACC
(PLVN) - Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.