Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Trần Văn Tài, sinh năm 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank), đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.
Ngày 17/10/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài về tội “Tham ô tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra, phát hiện: Phạm Ngọc Hưng, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, Phó phòng Khách hàng một Ngân hàng có Chi nhánh ở Mạo Khê - Tây Quảng Ninh, từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính.
 |
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định đối với Phạm Ngọc Hưng. |
Căn cứ kết quả mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
