Bắt thêm 2 đối tượng cho “đại gia bất động sản” vay nặng lãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thu Hà (50 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Trần Thu Hà. Công an đọc lệnh khởi tố bị can Trần Thu Hà.

Theo điều tra, 2 đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, trong số những người vay tiền có Đào Thị Như Lệ (SN 1979, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà),

Bước đầu Công an xác định, Hà cho Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0,3%/ngày, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Cảnh sát cũng bắt giam Dương Thị Ngọc Anh (ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can này đem 22 sổ đỏ của người dân đang để làm thủ tục tại VPĐK đất đai Q.Sơn Trà đem đi trả nợ, thế chấp ngân hàng.

Bắt thêm 2 đối tượng cho “đại gia bất động sản” vay nặng lãi ảnh 1

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Lê Trọng Phương.

Được biết, Lệ là đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất “vàng” tại Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn.

Do không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản, nhà cửa của Lệ hầu như đã cầm cố hết ở ngân hàng hoặc “cấn trừ”. Áp lực bị đòi tiền, bị đe dọa, hành hung, Lệ móc nối với Ngọc Anh lấy 22 sổ đỏ của người dân gửi tại VPĐK đất đai quận Sơn Trà để cấn trừ nợ, thế chấp ngân hàng…

Đặc biệt, một trong chủ nợ cho Lệ vay lãi “cắt cổ” là Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) - chuyên kinh doanh ô tô, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho vay tiền lãi…

Bắt thêm 2 đối tượng cho “đại gia bất động sản” vay nặng lãi ảnh 2

Bị can Phạm Thanh bị khởi tố, bắt giam vào tháng 9/2020.

Ngày 8/8/2020, khi quá hẹn nhưng bà Lệ không trả tiền, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc bà Lệ đến nhà riêng tại đường Hùng Vương, quận Hải Châu. Tại đây, ông Thanh đã đánh đập bà Lệ, ép buộc bà Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, đồng thời ép buộc bà Lệ phải viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và 3 lô đất lớn với giá thấp hơn giá thị trường để cấn trừ một phần nợ. Do bị đánh đập, khống chế, bà Lệ đã thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh.

Tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác liên quan đến chuyên án.

Vũ Vân Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ”

Đối tượng Nam tại Cơ quan Công an.
(PLVN) - Ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Nam (SN 2001) trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hoá) về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Thất thoát tài sản nhà nước tại Sagri: Nhiều cán bộ tài chính đã “hướng dẫn” các bị cáo ra sao?

TCty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri.
(PLVN) - Cơ quan chức năng cho rằng những hướng dẫn của một số cán bộ tài chính là một phần nguyên nhân gián tiếp gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, bởi hướng dẫn chưa cụ thể, mập mờ, không đúng bản chất sự việc, dễ gây ra cách hiểu và thực hiện không đúng quy định pháp luật, nên sau khi có hướng dẫn, các bị can đã tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng dự án trái luật. 

Lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng, 9x lĩnh 10 năm tù

Bị cáo Bành Quốc Khánh tại phiên tòa.
(PLVN) - Trong thời gian ngắn Bành Quốc Khánh đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt 587 triệu đồng. Khánh sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau, khi thì tự xưng công an, lừa chạy đấu thầu đất; lúc thì thuê sim "tứ quý" lừa đảo chạy dự án...

Hà Nội: Truy tố đối tượng khai thác cát trái phép

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Đang trên đường đi mua phiếu hoạt động khai thác cát trong địa phận mỏ hợp pháp, nhìn thấy có hai phương tiện tàu sông đang hoạt động khai thác cát, ba đối tượng đã điều khiển tàu sông đến gần khu vực này và thực hiện hút cát từ lòng sông đưa lên khoang chứa của tàu.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước trong công tác chăm sóc cây xanh đô thị

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Xuân Hanh; Đỗ Quang Tiến; Đỗ Khắc Tú Anh; Nguyễn Thị Ngọc Lâm; Nguyễn Tuấn Nghĩa; Kiều Thị Thúy; Hoàng Đình Văn. Ảnh: bocongan.gov.vn
(PLVN) - Trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội, các đối tượng đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.