Bắt thêm 2 đối tượng cho “đại gia bất động sản” vay nặng lãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thu Hà (50 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Trần Thu Hà. Công an đọc lệnh khởi tố bị can Trần Thu Hà.

Theo điều tra, 2 đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, trong số những người vay tiền có Đào Thị Như Lệ (SN 1979, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà),

Bước đầu Công an xác định, Hà cho Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0,3%/ngày, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Cảnh sát cũng bắt giam Dương Thị Ngọc Anh (ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can này đem 22 sổ đỏ của người dân đang để làm thủ tục tại VPĐK đất đai Q.Sơn Trà đem đi trả nợ, thế chấp ngân hàng.

Bắt thêm 2 đối tượng cho “đại gia bất động sản” vay nặng lãi ảnh 1

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Lê Trọng Phương.

Được biết, Lệ là đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất “vàng” tại Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn.

Do không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản, nhà cửa của Lệ hầu như đã cầm cố hết ở ngân hàng hoặc “cấn trừ”. Áp lực bị đòi tiền, bị đe dọa, hành hung, Lệ móc nối với Ngọc Anh lấy 22 sổ đỏ của người dân gửi tại VPĐK đất đai quận Sơn Trà để cấn trừ nợ, thế chấp ngân hàng…

Đặc biệt, một trong chủ nợ cho Lệ vay lãi “cắt cổ” là Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) - chuyên kinh doanh ô tô, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho vay tiền lãi…

Bắt thêm 2 đối tượng cho “đại gia bất động sản” vay nặng lãi ảnh 2

Bị can Phạm Thanh bị khởi tố, bắt giam vào tháng 9/2020.

Ngày 8/8/2020, khi quá hẹn nhưng bà Lệ không trả tiền, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc bà Lệ đến nhà riêng tại đường Hùng Vương, quận Hải Châu. Tại đây, ông Thanh đã đánh đập bà Lệ, ép buộc bà Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, đồng thời ép buộc bà Lệ phải viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và 3 lô đất lớn với giá thấp hơn giá thị trường để cấn trừ một phần nợ. Do bị đánh đập, khống chế, bà Lệ đã thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh.

Tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác liên quan đến chuyên án.

Vũ Vân Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Rao bán lươn giống trên mạng xã hội rồi ôm tiền bỏ trốn

Rao bán lươn giống trên mạng xã hội rồi ôm tiền bỏ trốn
(PLVN) - Sáng 27/9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1993, cư trú Khóm Long Quới C, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Linh là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đang xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sáng 27/9, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 6 bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ.

Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ án thứ 3

Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ án thứ 3
(PLVN) - Ông Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) vừa bị VKSNDTC truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 BLHS, khung hình phạt tù từ 10 - 15 năm.

Vì mẫu thuẫn nợ nần của bạn, 2 anh em cùng lĩnh án tù

2 anh em Biền (áo xanh) và Hậu tại phiên tòa.
(PLVN) - Chiều 26/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên án 11 năm tù với Trần Hữu Biền (SN 1987) về tội "Giết người" và 6 tháng tù với Trần Hữu Hậu (SN 1993, cùng ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "Không tố giác tội phạm".

Trốn truy nã hơn 20 năm vẫn không thoát

Trốn truy nã hơn 20 năm vẫn không thoát
(PLVN) - Sáng ngày 25/9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tệt, sinh năm 1961, quê quán ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đây là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội “Tham ô tài sản”.