Bắt TGĐ và Phó TGĐ Công ty CP chứng khoán Trường Sơn

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
(PLO) - Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trường Sơn cấu kết cùng cấp dưới làm giả hồ sơ vay 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa, không có khả năng thanh toán.
Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trường Sơn (Công ty TSS), đồng thời khởi tố bị can, bắt giam đối với Hồ Hoài Nam (SN 1977, Tổng giám đốc Công ty TSS) và Nguyễn Trung Thành (SN 1980, Phó tổng giám đốc Công ty TSS).
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, nay là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (ngân hàng TNB) tố cáo bị lãnh đạo Công ty TSS làm giả 28 bộ hồ sơ mua bán chứng khoán để vay tiền ngân hàng này rồi chiếm đoạt hơn 43 tỉ đồng.
Thông tin ban đầu cho thấy, vào tháng 3/2011, ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TSS đã ủy quyền cho Hồ Hoài Nam, Tổng Giám đốc ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng TNB với điều kiện khách hàng phải có hoạt động mua bán chứng khoán thì mới được vay vốn.
Lợi dụng vào hợp tác nêu trên, từ ngày 12 đến 14/11/2011, Hồ Hoài Nam và Nguyễn Trung Thành đã làm giả 28 bộ hồ sơ để vay tiền của Ngân hàng TNB, trong đó, các đối tượng đã giả mạo chữ ký khách hàng trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết; ký khống giấy xác nhận kết quả giao dịch...
Qua đó, Nam và Thành đã sử dụng 28 bộ hồ sơ giả để vay hơn 43,6 tỉ đồng của Ngân hàng TNB. Toàn bộ số tiền vay được đã chuyển vào tài khoản Công ty TSS đến nay các đối tượng đã sử dụng hết vào mục đích khác nhau. Từ năm 2012 đến nay Công ty TSS đã ngừng hoạt động, không còn khả năng thanh toán.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn nhận được nhiều đơn của cá nhân và doanh nghiệp tố cáo một số lãnh đạo của Công ty TSS đã lừa đảo với thủ đoạn môi giới trái phiếu chính phủ để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng đến nay không thanh toán./.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đọc thêm

Lập khống phiếu cấp nhiên liệu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Lập khống phiếu cấp nhiên liệu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.

Khởi tố 3 đối tượng tội đưa, nhận hối lộ

Khởi tố 3 đối tượng tội đưa, nhận hối lộ
(PLVN) - Chiều 5/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định, Lệnh tố tụng.

Tạm giữ anh rể đâm tử vong em vợ

Tạm giữ anh rể đâm tử vong em vợ
(PLVN) - Mâu thuẫn tiền mua bán xe, đối tượng Phàn Văn Canh (sinh năm 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) dùng hung khí đâm em vợ tử vong. Đối tượng mới bị Công an tỉnh Hà Giang tạm giữ.

Bình Thuận: Điều tra vụ người can ngăn cãi lộn bị chém

Bình Thuận: Điều tra vụ người can ngăn cãi lộn bị chém
(PLVN) - Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng Đào Duy Minh (SN 1997, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích cho người khác.

Nhận 200 triệu tiền công để vận chuyển số lượng lớn ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Trung và tang vật.
(PLVN) - Ngày 4/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án HT 624, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn trong đêm.