“Bắt tay” với đối tượng hack Facebook, Zalo người khác để chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1995, ở xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 8 người đang sinh sống tại Việt Nam.

Tại tòa, bị cáo Thế Anh khai, thông qua mạng xã hội Telegram, khoảng tháng 5/2024, bị cáo quen đối tượng có khoản Telegram tên “USDR” (hiện chưa xác định được nhân thân). Quá trình nói chuyện, “USDR” “nhờ” bị cáo đi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp.

Thực tế, tiền được chuyển vào tài khoản của Thế Anh là do đối tượng “USDR” lừa đảo, chiếm đoạt của người khác.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng “USDR” thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo (hack tài khoản) của những người khác, sau đó giả danh họ nhắn tin, gọi điện để người thân của họ chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh mở.

Bị cáo Thế Anh khai, bị cáo đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những người bị hại. Sau khi nhận được tiền, bị cáo sử dụng mua tiền điện tử (USDT) ở các sàn giao dịch trên mạng Internet rồi chuyển vào ví điện tử mà đối tượng “USDR” cung cấp. Bị cáo được hưởng khoảng 01% tổng số tiền chiếm đoạt được. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi hơn 7 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, trong các ngày 24 và 25/7/2024, Nguyễn Thế Anh cùng đối tượng “USDR” đã thực hiện 8 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 8 bị hại.

Theo điều tra, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Phạm Ngọc Th (hiện đang làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức), ngày 25/7/2024, đối tượng “USDR” sử dụng tài khoản Facebook của ông Th gọi, nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh Phạm Văn C (ở Hà Nội; là em trai ông Th) với nội dung ông sẽ chuyển tiền về, nhờ anh C nhận và chuyển cho người khác.

Sau đó, anh C nhận được điện thoại từ số +447418344913 về việc có người đã chuyển khoản 10.000 EURO (tương đương 271,5 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của anh C. Tuy nhiên, số tiền này phải đến ngày 27/7/2024 anh C mới nhận được. Đối tượng “USDR” yêu cầu anh C chuyển luôn 255 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh.

Do tin tưởng là anh trai nhắn tin, cùng ngày 25/7/2024, anh C đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Thế Anh.

Nhận được tiền, bị cáo đã mua USDT của đối tượng (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance. Sau đó, bị cáo chuyển tiền USDT đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Bị cáo giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Võ Ngọc Th (hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ), đối tượng “USDR” đã nhắn tin với ông Nguyễn Minh Tr (ở TP.HCM; là cháu họ ông Th) với nội dung nhờ ông Tr cho vay tiền để chuyển cho người quen của ông Th mổ tim gấp; chuyển tiền nhờ đặt cọc mua đất.

Tin tưởng người nhắn tin là ông Th, ngày 24/7/2024, ông Tr chuyển tổng số 350 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh và tài khoản mang tên Cty TNHH HHSon do Thế Anh sử dụng.

Sau khi nhận được tiền, Thế Anh sử dụng mua USDT của đối tượng (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance, rồi chuyển đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Thế Anh giữ lại 700.000 đồng và đã tiêu sài cá nhân hết.

Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo mong HĐXX xem xét cho hành vi của mình, cho bị cáo cơ hội sớm được trở về.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thế Anh 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức nhưng vì vụ lợi đã tiếp tay cho đối tượng khác lừa đảo. Do đó, HĐXX tuyên bị cáo mức án trên nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.