Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973), hộ khẩu thường trú CT 4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Bà Hương hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu có địa chỉ tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
 Bị can Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang |
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “Công ty ma”.
Sau đó đối tượng Hương đã sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho công ty.
Từ đó tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong hai năm 2022 và 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho công ty.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hà Giang mở rộng điều tra.
Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu