Chủ cửa hàng vàng Thành Trung ở 110 Nguyễn Du, Hà Nội và Giám đốc Cty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê hôm qua phải có mặt tại Cơ quan điều tra để cung cấp các thông tin liên quan trong vụ mua bán trái phép ngoại tệ số lượng lớn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội).
Trước đó, tối 8/3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã bắt quả tang vụ mua bán trái phép 390.500 USD ngay tại địa điểm của EIB Hà Nội.
Đại tá Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an cho biết, đã bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền 390.500USD và nhận lại từ anh Tuấn, anh Quân số tiền 8,427 tỷ đồng. Khi kiểm tra, anh Tuấn và anh Quân không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ.
Thấy có dấu hiệu của việc mua bán ngoại tệ trái phép, Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong toàn bộ số tiền đồng và ngoại tệ nói trên.
Các đối tượng khai nhận: Trang và Huyền là nhân viên của Cty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê do Lê Thanh Hương làm Giám đốc. Số tiền 390.500 USD trên là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương tại EIB Hà Nội. Hương ủy quyền cho Trang và Huyền rút tiền bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân, nhân viên tiệm vàng Thành Trung, ở 110 Nguyễn Du, Hà Nội do bà Phạm Hồng Oanh làm chủ.
Lê Thanh Hương cũng khai nhận, số USD được bán cho cửa hàng vàng Thành Trung với giá 2.158.000 đồng/100USD và việc giao nhận tiền diễn ra ngay tại địa điểm của EIB Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP khẳng định: “Đây là vụ mẫu do Cơ quan Cục làm. Sau vụ này, chúng tôi huy động lực lượng Cảnh sát PCTP, nhất là Cảnh sát kinh tế tại tất cả các địa phương triển khai các vụ tương tự”.
C46 đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
| Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực: Rà soát, lên danh sách các đại lý thu đổi ngoại tệ - Chỉ 2 ngày sau khi Chính phủ ban hành NQ 11, lãnh đạo Bộ Công an đã có Điện chỉ đạo Công an các địa phương tập trung các biện pháp trọng tâm và cấp bách nhằm thực hiện tốt nhất NQ của Chính phủ. Đối với lực lượng Cảnh sát PCTP, nhất là lực lượng Cảnh sát kinh tế - đơn vị chủ công giúp lãnh đạo Bộ đấu tranh chống buôn lậu, chống đầu cơ buôn lậu vàng và đô la, chúng tôi đã triển khai đồng loạt các biện pháp để đấu tranh với hành vi buôn bán ngoại tệ và vàng trái pháp luật, tập trung bắt và xử lý nghiêm một số đối tượng. - Lâu nay người dân có thể tự do trao đổi USD với một số lượng không hạn chế trên thị trường tự do, chẳng hạn tại phố Hà Trung, Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát PCTP có nắm được nguồn gốc lượng USD lớn như vậy từ đâu mà có không, thưa ông? - Tôi cho rằng ngoại tệ vào Việt Nam có từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ kiều hối, từ lao động đi xuất khẩu lao động về, từ các doanh nghiệp... - Trong khi người dân mua USD tại các ngân hàng rất khó khăn thì họ lại dễ dàng trao đổi trên thị trường tự do với giá cao hơn giá niêm yết của ngân hàng, có dư luận cho rằng đã có sự “bắt tay” kiếm lời giữa các ngân hàng với các cơ sở kinh doanh ngoại tệ tự do, quan điểm của ông về vấn đề này thế nào? - Tôi cho rằng không nên nói theo dư luận, chúng ta nói phải có căn cứ. Chúng tôi sẽ chủ động nắm tình hình, phối hợp với ngành ngân hàng, tài chính và các ngành kinh tế khác có liên quan tiếp tục đề ra các chính sách quản lý tài chính tiền tệ, điều tiết vĩ mô, ổn định thị trường nhằm giảm nhập siêu, ổn định sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thu đổi ngoại tệ; rà soát, lên danh sách tất cả các đại lý thu đổi ngoại tệ, phát hiện xử lý nghiêm các đại lý không có giấy phép hoặc vi phạm nội dung quy định của giấy phép. - Xin cảm ơn ông! |
Hồng Thúy
