Ngày 15/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trung Kiên, tức Kiên “tươi” (sinh năm 1985 ở tổ 23, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Minh Nam (sinh năm 1977 ở tổ 13 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Đinh Tiến Bắc, sinh năm 1993 ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Cơ quan công an làm rõ, ổ nhóm này chuyên "bảo kê" bến bãi vật liệu xây dựng và cưỡng đoạt tài sản. Trong đó Nguyễn Trung Kiên là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đã có 2 tiền án và 2 tiền sự. Các đối tượng trong ổ nhóm do Kiên cầm đầu hoạt động rất kín kẽ. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng nhận lệnh trực tiếp của “ông trùm”, không đe dọa trực tiếp các bị hại, không nhận tiền bảo kê mà chỉ sử dụng sim “rác” gọi điện thoại “nhắc nhở” chủ đầu tư các công trình.
Ngoài ra, Kiên còn huy động vốn của một số đối tượng hình sự khác có nhiều tiền án tiền sự. Từ dòng tiền này, Kiên giao cho Lê Minh Nam, mang đi “kinh doanh tài chính” với lãi suất “cắt cổ”, từ 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày.
Để tránh nợ xấu, Kiên ra lệnh cho đàn em chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên đều không ra mặt mà giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Nguyễn Trung Kiên, khám xét nơi ở của đối tượng.
Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đầu năm 2022, Kiên cùng Nam tổ chức hoạt động cho vay dưới hình thức “tín dụng đen”. Kiên huy động vốn của nhiều đối tượng số tiền từ 1-5 tỷ đồng với lãi suất từ 700 - 1.200 đồng/triệu/ngày. Sau đó, Nam mang cho khách vay lãi nhằm thu lời bất chính. Còn Lê Minh Nam có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với Đinh Tiến Bắc.
 |
Ông trùm Kiên tươi (bên phải) và đồng bọn. Ảnh: CACC |
Liên quan đến hành vi bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cơ quan điều tra cũng làm rõ, Kiên cấu kết với đối tượng H., (sinh năm 1975 ở quận Tây Hồ, Hà Nội) thành lập Công ty do H. đứng tên giám đốc, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Xuân La, Tây Hồ.
Các đối tượng giao cho một nhóm hơn chục đối tượng tự do dựng lều lán, đặt container để ăn ở sinh hoạt và tập kết vật liệu xây dựng trên khu đất nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc phường Xuân La.
Đây là khu đất nông nghiệp, đang nằm trong dự án giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng tường rào chống lấn chiếm. Việc Kiên “tươi” cho đàn em “đổ bê tông” tại đây nhằm dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 5 điện thoại di động, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của Kiên và đồng bọn.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng./.
