Bắt nữ doanh nhân tẩu tán tài liệu có dấu hiệu trốn thuế
(PLO) - Chiều ngày 30/7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 – Công An Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Hoành Thị Oanh (SN 1971, phó giám đốc Cty TNHH Tám Oanh) để điều tra về hành vi trốn thuế của công ty.
Sau một thời gian dài theo dõi nắm bắt các thông tin, khoảng 8h30 phút sáng ngày 30/7, Phòng PC 46 Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Đức Tám (SN 1968 - Giám đốc Cty) và Hoàng Thị Oanh phó giám đốc Cty TNHH Tám Oanh.
Hoàng Thị Oanh đang huy động nhân viên tuồn tài liệu đi tiêu hủy khi cảnh sát ập vào
Khi lực lượng chức năng ập đến nhà riêng của Tám, Oanh thì phát hiện một nam thanh niên dùng xe máy chở một cặp tài liệu, hai người phụ nữ đang dùng xe máy chở nhiều bao tải được bỏ tài liệu bên trong.
Ngoài ra Tám và Oanh cũng đã đốt để tiêu hủy một số tài liệu tại nhà riêng trước khi tổ công tác ập đến. Phòng PC 46 Công an Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thị Oanh để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, qua một lần Cục thuế Nghệ An tiến hành thanh tra thuế và hóa đơn của năm 2012 – 2013 thì Chi cục thuế Diễn Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính về việc trốn và truy thu được 419 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã đến kịp thời tịch thu được nhiều tài liệu
Trong thời gian qua, Phòng PC 46 Công an Nghệ An phối hợp với các cơ quan phát hiện nhiều doanh nghiệp có hành vi trốn thuế ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực khai thác chế biến lâm sản nổi lên một vụ có dấu hiệu trốn thuế lên đến vài trăm tỷ đồng. Qua rà soát, đã nắm được, hiện nay có khoảng 80 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế trên địa bàn Nghệ An.
Tài liệu được Tám, Oanh đóng trong bao tải
CQĐT đã chứng minh được DN Tám Oanh đã bỏ ngoài sổ sách chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền nghi là bán hàng có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỷ đồng từ năm 2011 đến nay.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chia sẻ về vụ án
Được biết công ty Tám Oanh đăng ký kinh doanh từ năm 2007 với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhưng ngành chính là kinh doanh lâm sản, công ty đá nhiều lần tha đổi kế toán. “Thông qua đây, cũng là bài học để cảnh báo các doanh nghiệp có hành vi trốn thuế nhận ra sai sót của mình đến tự giác đến cơ quan thuế nộp số thuế đã trốn”, đại tá Thiêm nói.
(PLVN) - Các lực lượng chức năng vừa triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân là nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột. Đồng thời khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.
(PLVN) - Đường dây lừa đảo do Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu có 2.661 bị hại trên toàn quốc; lực lượng chức năng đã thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng gồm trái phiếu, sổ tiết kiệm, vàng miếng, ô tô, đồng hồ... ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
(PLVN) - Dù các công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng Hồ Bích Ngọc vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực này để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
(PLVN) - Ngày 10/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Minh Vũ (SN 1967, cựu Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.
(PLVN) - Các đối tượng đã dùng túi nước trà để đánh tráo kết quả kiểm tra nước tiểu cho những người có khả năng dương tính với ma túy. Mỗi đối tượng nhận làm từ 15 đến 20 hồ sơ, thu lợi hàng chục triệu đồng.
(PLVN) - Hai mẹ con bà N khai nhận tham gia sinh hoạt tôn giáo tại phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và thực hiện hành vi rủ rê, lôi kéo các học sinh theo sự chỉ đạo của hội trưởng hội nhóm tôn giáo...
(PLVN) - Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Công an huyện Triệu Phong và Công an thị xã Quảng Trị làm rõ nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường.
(PLVN) -Ngày 07/12/2024, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án dư luận quan tâm.
(PLVN) -Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội 'Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy', theo quy định tại các điểm a, c, khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.
(PLVN) - Ngày 7/12, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một gia đình giải cứu thành công thiếu nữ bị người khác dụ dỗ trên mạng xã hội.
(PLVN) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
(PLVN) - Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) ngày 5/12 ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lập (39 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) về tội chống người thi hành công vụ.
(PLVN) - Chiều 5/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định, Lệnh tố tụng.
(PLVN) - Mâu thuẫn tiền mua bán xe, đối tượng Phàn Văn Canh (sinh năm 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) dùng hung khí đâm em vợ tử vong. Đối tượng mới bị Công an tỉnh Hà Giang tạm giữ.
(PLVN) - 3 thanh niên tự chế phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ hoặc chất bột để làm "bùa yêu", sau đó quảng cáo và rao bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội.
(PLVN) - Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng Đào Duy Minh (SN 1997, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích cho người khác.
(PLVN) - Ngày 4/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án HT 624, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn trong đêm.
