Bật mí về “trùm” đường dây đánh bạc ngàn tỷ khiến Tướng Nguyễn Thanh Hoá “ngã ngựa”

Phan Sào Nam.
Phan Sào Nam.
(PLO) - Vụ việc ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi tổ chức đánh bạc vào chiều 11/3 khiến dư luận bàng hoàng. Đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên được điều hành bởi hai đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (tức Dương “phò mã”). Trong đó Phan Sào Nam khá “nổi tiếng” trong giới công nghệ và truyền thông

"Hoàng tử bóng đêm" với thương vụ "triệu đô" lúc 33 tuổi

Phan Sào Nam (SN 1979, là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh công nghệ của Trường ĐH Thông tin Liên lạc Hàn Quốc, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hàn.

Từ đầu năm 2006, khi mới 27 tuổi, Phan Sào Nam đã là Phó Giám đốc của VTC Intecom, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc VTC Online (2008-2009), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Online (2009-2011) và sau đó làm Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM. Nam từng nổi tiếng là một doanh nhân trẻ, đẹp trai như tài tử điện ảnh với biệt danh là “hoàng tử bóng đêm” bởi thường xuyên bận rộn bởi những cuộc họp thâu đêm hay những email được gửi vào 2-3 giờ sáng.

Năm 2012, Phan Sào Nam là người đã kêu gọi được khoản đầu tư 10 triệu USD cho VTC Online từ Cty Quản lý Quỹ Duxton. Lúc đó, VTC Online được định giá khoảng hơn 50 triệu USD. Nam từng chủ trương tái cấu trúc lại VTC Online, khẳng định dù xét dưới bất kỳ quy mô hay góc độ nào thì VTC vẫn ở Top 3 công ty công nghệ mạnh nhất Việt Nam.

HĐQT của VTC Online hồi đó cũng đặt mục tiêu rất tham vọng: Đến năm 2015, VTC Online phải đủ điều kiện để thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết tại 1 trong 5 sàn giao dịch chứng khoán gồm NASDAQ (Hoa kỳ), HKEC (Hồng Kông), SGX (Singapore), Kosdaq (Hàn Quốc) và sàn HOSE (Việt Nam).

Mới đây, VTC quyết định thoái toàn bộ vốn khỏi VTC Online với mức giá khởi điểm 107.388 đồng/cổ phần và kỳ vọng có thể thực hiện ngay trong năm 2017, tuy nhiên thương vụ bất thành do chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư đăng ký tham dự dù rằng, với mức giá khởi điểm nói trên, định giá VTC Online chỉ giảm tới 5 lần so với 5 năm trước. Hiện, trên website của VTC Online “mất dấu” vai trò của Phan Sào Nam và chỉ ghi nhận 3 thành viên trong Ban điều hành mà đứng đầu là ông Trần Phương Huy.

Cùng với Phan Sào Nam, đường dây đánh bạc “nghìn tỷ” còn có bàn tay điều hành của Nguyễn Văn Dương – Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC), một công ty thành lập vào năm 2011, đóng trên địa bàn Hà Nội, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đây thực chất là đường dây đánh bạc hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet, thu hút hàng ngàn người tham gia, hoạt động trên địa bàn trong và ngoài nước với số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. 

Sở dĩ đường dây đánh bạc ngàn tỷ này hoạt động trong một thời gian dài với lượng tiền giao dịch “khủng” nhưng gần đây mới bị phát hiện, bắt giữ là vì được “bảo kê” bởi người đứng đầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao: cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa.

Chân dung cựu Cục trưởng C50 “ngã ngựa”

Trước đó, như PLVN đã đưa tin chiều 11/3 Bộ Công an phát đi thông tin chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Ông Hoá từng là Thiếu tướng Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) nhưng đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân trong ngày 11/3 trước khi bị khởi tố, bắt giam. 

Đầu năm 2010, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an được thành lập. Khi đó, ông Nguyễn Thanh Hoá đang từ một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục C50.

Từ khi thành lập đến tháng 6/2015, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên cả nước nói chung và Cục C50 nói riêng dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Hoá – Cục trưởng C50 khi đó đã phát hiện và xác minh hàng nghìn nguồn tin liên quan đến hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm khác.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ chỗ là một lĩnh vực mới mẻ với quân số ít đã ngày càng phát triển và lớn mạnh, triệt phá được rất nhiều chuyên án lớn, nhiều băng nhóm tội phạm lớn, có tiếng vang trong xã hội.

Những thành tựu đó có dấu ấn của người đứng đầu C50 là ông Nguyễn Thanh Hoá đã trực tiếp chỉ huy nhiều vụ từ khâu xác minh, trinh sát đến lúc phá án trong nhiều tháng ròng rã.

Nhưng chuyên án ghi dấu ấn của ông Hoá và C50 phải kể đến chuyên án 312T, đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (Cty MB24); chuyên án 812C, đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Cty Cộng Đồng Việt; chuyên án 812E, đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Cty Tâm Mặt Trời; chuyên án 512T, đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao. Thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wifi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến; chuyên án 129T, đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp thông tin thẻ tín dụng người nước ngoài, mua hàng hóa từ Hoa Kỳ chuyển về Việt Nam tiêu thụ…

Điều đau xót nhất, dù là người đứng đầu đơn vị cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng ông Nguyễn Thanh Hoá lại “đánh mất mình” khi “bảo kê” cho đường dây đánh bạc có quy mô cực lớn – nằm trong chính lĩnh vực mà ông quản lý. Đường dây đánh bạc này được khám phá vào cuối năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành”.

Đáng chú ý, đường dây này lại có sự tham gia của cả cán bộ công an cao cấp, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hoá. Chính vì vậy, từ cuối năm 2017, ông Hoá đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Cũng trong ngày 11/3/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa trước khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đọc thêm

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng đang vận chuyển trái phép 63 hộp pháo thì bị bắt quả tang.
(PLVN) - Ngày 13/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 99 hộp pháo trọng lượng khoảng 160 kg.

Bắt Phó chủ tịch UBND một huyện ở Nghệ An

Trần Đức Lợi, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(PLVN) - Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với một Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn bán ma tuý lớn trên địa bàn TP Hà Nội

Số lượng lớn ma túy bị cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -   Các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy đã khiến việc đấu tranh triệt phá của lực lượng Công an gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã liên tiếp triệt phá thành công nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn.

Bắt quả tang người phụ nữ mua bán trẻ sơ sinh

Đối tượng Phạm Thị Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATH).
(PLVN) - Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) mới bắt giữ Phạm Thị Hằng (sinh năm 1986 ở xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn) - đối tương có hành vi giao dịch, mua bán 1 bé gái sơ sinh với "giá" 45 triệu đồng.

Bắt giam nguyên Chủ tịch huyện Hưng Hà

Bắt giam nguyên Chủ tịch huyện Hưng Hà
(PLVN) - Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, vừa bị khởi tố và bắt giam liên quan đến các sai phạm khi còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Bắt giữ một phụ nữ trốn truy nã về tội đánh bạc

Đối tượng Đặng Thu Phượng và Quyết định truy nã.
(PLVN) - Chiều ngày 11/6/2024, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Thu Phượng, (SN 1984, cư trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Đây là bị can có lệnh truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới về tội “Đánh bạc”.