Ngày 28/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
4 cán bộ bị bắt về tội Tham ô tài sản gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa; Đặng Văn Thành (SN 1968), Phó Giám đốc Quỹ tín dụng; Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980), Kế toán trưởng Quỹ tín dụng; Trần Thị Hà Phương (SN 1995), cán bộ Quỹ tín dụng. Các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa.
Theo kết quả xác minh ban đầu, trong lúc đương chức Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23 tỷ đồng.
Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.
Quá trình giải quyết tin báo về tội phạm đã chứng minh được Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người dân vay để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Làm việc với những người đứng tên trên hồ sơ thì những người này khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà, Phương.
Hiện công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
