Bắt khẩn cấp 4 cán bộ Quỹ tín dụng tham ô tài sản

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố các bị can (Ảnh VKSND Nghệ An)
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố các bị can (Ảnh VKSND Nghệ An)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do mất khả năng thanh toán nợ, Giám đốc quỹ tín dụng xã đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người dân để giải ngân, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ.

Ngày 28/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

4 cán bộ bị bắt về tội Tham ô tài sản gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa; Đặng Văn Thành (SN 1968), Phó Giám đốc Quỹ tín dụng; Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980), Kế toán trưởng Quỹ tín dụng; Trần Thị Hà Phương (SN 1995), cán bộ Quỹ tín dụng. Các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong lúc đương chức Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23 tỷ đồng.

Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Quá trình giải quyết tin báo về tội phạm đã chứng minh được Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người dân vay để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Làm việc với những người đứng tên trên hồ sơ thì những người này khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này.

Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà, Phương.

Hiện công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đọc thêm

Công an TP HCM khởi tố 17 người mua bán chất độc Xyanua, thu giữ 9,5 tấn tang vật

Từ trái qua, đối tượng Phan Minh Trung, Nguyễn Thành, Hà Văn Việt, Khúc Văn Hiếu kinh doanh, mua bán gần 4 tấn chất độc xyanua ra thị trường. (Ảnh: Công an TP HCM)
(PLVN) -  Sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch “Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn Thành phố”, Công an TP HCM đã phát hiện khởi tố 5 vụ án, 17 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu giữ 9,5 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg clohidric và nhiều tang vật khác.

Vụ vi phạm đấu thầu tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính

Vụ vi phạm đấu thầu tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính
(PLVN) - Cơ quan CSĐT (C03, Bộ Công an) vừa ban hành bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT, Cty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). C03 đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Cty AIC, hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (KH - TC), Bộ TT&TT, cựu Giám đốc VNCERT) và 11 bị can về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bắt tạm giam 'nữ quái' cho vay lãi 'cắt cổ' 730%/năm

Bắt tạm giam 'nữ quái' cho vay lãi 'cắt cổ' 730%/năm
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam mới ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (sinh năm 1986, trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An) để điều tra về hành hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tìm người bị Giám đốc Nguyễn Trọng Khỏe lừa đảo

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Khỏe. Ảnh: Đậu Nhung
(PLVN) - Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Trọng Khoẻ - Giám đốc 1 công ty xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT).