Bắt giữ ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động "tín dụng đen"

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA Hà Nội).
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/3, thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hà Đông vừa tiến hành bắt giữ, triệt phá ổ nhóm thuê căn hộ chung cư để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994; trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) cầm đầu, có biểu hiện hoạt đông cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ”.

Tiến hành xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nắm được Mạnh cùng một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP. Hà Nội.

Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để hoạt động. Các đối tượng lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook...) rồi đăng quảng cáo cho vay.

Ngày 13/03/2024, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (SN 1996, trú tại Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Lê Văn Duẩn (SN 1996, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (SN 1998, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mạnh thuê căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside rồi phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho khách đang có nhu cầu vay tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu giữ ban đầu, Công an quận Hà Đông xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội như và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khởi tố 10 đối tượng liên quan đến tội rửa tiền

Các đối tượng trong chuyên án bị triệu tập.

(PLVN) - Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô tải làm sập cầu ở An Giang

Đoàn Đức Vinh tại cơ quan Công an.
(PLVN) - Chiều ngày 16/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đoàn Đức Vinh (SN 1996, cư trú: xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bắt đối tượng cắt trộm dây cáp dự án điện gió

Hiện trường dây cáp bị hai đối tượng cắt trộm.
(PLVN) - Ngày 16/12, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Quý (SN 2000, trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

BĐBP An Giang bắt giữ hơn 370kg pháo ống ở biên giới

Đối tượng Nguyễn Nhật Quang (đứng giữa) cùng toàn bộ tang vật.
(PLVN) - Khoảng 2h ngày 16/12/2024, Đội Đặc nhiệm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn mật phục, bắt giữ một vụ vận chuyển pháo nổ số lượng lớn ở biên giới.