Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt để điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Công an xác định chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 - 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng.
Theo điều tra, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân trên địa bàn Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Còn Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ở tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.
Tội phạm ở Campuchia sẽ dùng những tài khoản do Nghĩa và Yên cung cấp để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển đến. Tiền sẽ lập tức bị chuyển qua lại nhiều tài khoản, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết, hoàn thành việc rửa tiền.
Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền...
Liên quan đến tội phạm mạng, hồi tháng 6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang (Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân Việt Nam thiệt hại 8.000 - 10.000 tỷ đồng.
