Bắt giữ nhóm đối tượng lừa hơn 200 người đầu tư tiền ảo đa cấp

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận).

Thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu đã thực hiện các hoạt động lừa đảo huy động vốn bằng cách lập trang web mang tên “Bitminer” và phát hành đồng tiền ảo “Bincoin”. Các đối tượng đã đăng ký tên miền tại Singapore và tạo dựng hình ảnh công ty tại Dubai để đánh lừa các nhà đầu tư rằng đây là một dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài với khả năng sinh lợi cao.

Đối tượng Nguyễn Xuân Toàn (Ảnh CACC)

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, nhóm này đã phân chia thành các nhóm quản trị và phát triển thị trường, hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận khủng để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia. Họ đã lập ra nhiều nhóm kín như “Đào Kim Cương”, “Tài liệu Bitminer” để chia sẻ thông tin và cài đặt tài khoản giả lập nhằm lừa đảo người chơi.

Trần Minh Quang và đồng bọn đã kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” và chuyển tiền qua ví của họ để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với các mức đầu tư khác nhau. Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp tại TP HCM, Hà Nội và Đồng Nai với các chủ đề hấp dẫn như “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI” để thu hút thêm người tham gia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng tại TP Hà Nội và TP HCM để đồng loạt phá án, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân.