Bắt giữ con rể cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương

Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Đới Tương Long.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Đới Tương Long.
(PLO) - Ngày 3/6/2015, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hongkong của Công ty Vương quốc số hóa (Số tự vương quốc) đột nhiên bị mất tới 40%. Chỉ trong một ngày, giá trị cổ phiếu của Vương quốc số hóa bị bốc hơi 8,7 tỷ HKD (1HKD= 0,129 USD). Sự kiện này gây xôn xao trong cả giới chính trị, kinh doanh lẫn giải trí bởi không ít người trong các giới này là cổ đông của công ty. 
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là một ngày trước đó (2/6), Xa Phong - con rể của Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Đới Tương Long - đột nhiên bị bắt để điều tra. 
Ông Đới Tương Long có vị trí đặc biệt trong giới tài chính, tiền tệ, đã giữ các chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (1995 – 2002), Thị trưởng (Chủ tịch UBND) thành phố Thiên Tân (2002 – 2007) và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Quỹ An sinh Xã hội (2008 – 2013). Ông Đới hiện là Phó Chủ tịch Trung tâm Giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc và là giảng viên Trường Đại học Nam Khai, Thiên Tân.
Có tin Cơ quan Kiểm tra kỷ luật đảng của Trung Quốc đã bắt đầu điều tra vấn đề tài chính của gia đình ông Đới Tương Long từ mấy tháng trước nên Xa Phong lánh mặt bằng cách thường xuyên ở Hongkong.
Ngày 31/5, ông ta bay từ Hongkong về Bắc Kinh, ngày 2/6 mở tiệc bàn công chuyện với hơn 10 người bạn làm ăn thân thiết. Khi mọi người đang nâng chén chúc tụng nhau thì tổ chuyên án xuất hiện, cả Xa Phong lẫn hơn 10 người có mặt đều bị bắt.
Theo tạp chí Tài Tân của Trung Quốc, Xa Phong nắm giữ số cổ phiếu trị giá khoảng 6,1 tỷ HKD của Vương quốc số hóa, mà Vương quốc số hóa chỉ là phần nổi của tảng băng trong số tiền vốn khổng lồ do Xa Phong điều hành trên thị trường Đại lục và Hongkong.
Từ người buôn quần bò trở thành đại gia
Xa Phong là người có vóc dáng của một lực sĩ với thân hình cao to, quê Hợp Phì (An Huy), năm nay 45 tuổi, vợ là Đới Dung, con gái ông Đới Tương Long, hiện thường xuyên cư trú ở Hongkong, các thông tin công khai về ông ta rất ít, nhưng là người rất nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán ở cả Đại lục và Hongkong.
Hơn 10 năm trước, Xa Phong còn là người dân bình thường sống bằng nghề buôn quần bò ở Thượng Hải, thế mà hiện nay đã có trong tay khối tài sản hơn 100 tỷ HKD, có 2 chiếc chuyên cơ riêng loại hiện đại nhất BD700 của hãng Bombardier (Canada).
Số tài sản khổng lồ đó ở đâu mà ra? Báo chí Trung Quốc và Hongkong cho biết tất cả là nhờ vào danh phận “phò mã” của “Vua ngân hàng” Đới Tương Long.
Là con út trong gia đình có 3 anh em trai, bố là quân nhân xuất ngũ, những năm 1990, Xa Phong làm nghề buôn bán địa ốc ở Hải Nam và Thượng Hải, từng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Hải Hoàn và Chủ tịch Công ty Hằng Nghiệp (Hải Nam), Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Thiên Kiến (Thượng Hải), nhưng các công ty này đều làm ăn thua lỗ.
Năm 2001 khi công ty bên bờ vực phá sản, Xa Phong phải vay bạn bè ở Hải Nam 3 triệu tệ (Nhân dân tệ) mới tai qua nạn khỏi. Năm 2004, Xa Phong vay ngân hàng 200 triệu tệ mua một mảnh đất ở Khu khai phát Lục Gia Chủy (Thượng Hải), xây một tòa nhà văn phòng 34 tầng rồi đem bán cho một quỹ hải ngoại, kiếm 1,5 triệu USD tiền lãi.
Nhưng Xa Phong thực sự phất lên khi lao vào đầu tư cổ phiếu theo mẹ vợ, bà Kha Dụng Trân. Cách làm của Xa Phong là vay tiền ngân hàng, thu gom cổ phiếu của các công ty trước khi niêm yết rồi lợi dụng hoạt động phi pháp thao túng thị trường chứng khoán để kiếm lợi. Có tin riêng vụ kinh doanh cổ phiếu của Công ty Hải Thông, Xa Phong chẳng mất đồng vốn nào, chỉ nhờ “mượn đầu heo nấu cháo” mà đã kiếm được tới 40 tỷ tệ.
Bị nghi phạm nhiều tội cả về kinh tế lẫn chính trị
Về những vi phạm của Xa Phong, những thông tin mới nhất cho thấy vụ án rất phức tạp, diện liên quan rộng, chủ yếu trên ba mặt: Thứ nhất, Xa Phong bị nghi ngờ thông qua các con đường đặc biệt ở Hongkong và nước ngoài để rửa tiền cho một số quan chức cao cấp trong giới tài chính, ngân hàng Trung Quốc, chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài số lượng đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ tệ.
Thứ hai, có liên quan đến hoạt động phạm pháp của một số nhân vật như thương gia nổi tiếng Quách Văn Quý – người đứng đầu Công ty Đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh (đã chạy trốn sang Mỹ) và hứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mã Kiện (đã bị cách chức), và việc thành lập mạng lưới quan hệ thương mại – chính trị mang tên “Bàn Cổ hội”.
Thứ ba là bị nghi ngờ làm gián điệp, cung cấp những thông tin nội bộ tuyệt mật cho cho cơ quan tình báo phương Tây. 
Tính đến nay đã có gần 100 người liên quan đến Xa Phong bị tổ chuyên án tạm giữ để điều tra, trong số này có những người bạn làm ăn kinh doanh với Xa Phong, có các quan chức trong hệ thống ngân hàng và có cả quan chức trong ngành An ninh quốc gia (Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Mã Kiện đã bị mất chức và bị điều tra từ tháng 1/2015).
Sau khi Xa Phong bị bắt, tờ “Thời báo chứng khoán” Trung Quốc cho biết, Xa Phong có một khách sạn siêu hào hoa mang tên Tứ Quý ở Hongkong, là nơi lui tới để “tránh gió” của rất nhiều quan chức và thương gia nổi tiếng Trung Quốc, nhưng sau khi ông ta bị điều tra thì số khách này cũng biến mất.
Họ đã tìm cách chuồn ra nước ngoài để ngóng xem vụ việc sẽ đi đến đâu, trong số này có Tiêu Kiến Hoa, ông chủ Tập đoàn Công ty Minh Thiên Hệ, người thao túng vốn của nhiều công ty trên toàn quốc – đã chạy trốn sang Pháp./.

Đọc thêm

Để sớm đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào cuộc sống

Để sớm đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào cuộc sống
(PLVN) -  Để đất nước có thể vươn mình như kỳ vọng, nhiều vấn đề lớn đang được đặt ra cần giải quyết, trong đó có khoa học công nghệ (KHCN). Chính vì thế, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng: Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng cần đột phá tăng trưởng 2 con số và cấp bách xử lý ô nhiễm

Thủ tướng: Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng cần đột phá tăng trưởng 2 con số và cấp bách xử lý ô nhiễm
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 5 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc tết các lực lượng vũ trang tại Phú Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc tết các lực lượng vũ trang tại Phú Quốc
Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), sáng 14/1, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm nguyên tắc không bỏ chức năng, nhiệm vụ của các ngành

Quang cảnh Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ. (Ảnh: VGP)
(PLVN) -  Chiều 13/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18-NQ/TW) của Chính phủ chủ trì Phiên họp lần thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Hoàn thiện phương án sắp xếp của Bộ, ngành, địa phương

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: VOV)
(PLVN) -  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh
Chiều 13/1, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy tinh gọn đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nghị quyết 57 sẽ tạo bước đột phá, góp phần phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nghị quyết 57 sẽ tạo bước đột phá, góp phần phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh
Sáng 13/1, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia kết hợp trực tuyến đến 15.345 điểm cầu trên cả nước và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Tổ chức hoàn thiện pháp luật phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội quán triệt chủ trương, giải pháp về thể chế pháp luật để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Sáng 13/1, tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo chuyên đề “Chủ trương, giải pháp về thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Hơn 978.500 đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Hội nghị - (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).
Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra sáng nay (13/1). Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng – Nhà Quốc hội tới 15.345 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 978.500 đại biểu tham dự Hội nghị.

Việt Nam - Lào: Tăng cường trụ cột hợp tác an ninh

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong ký kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Công an hai nước. (Ảnh: Khổng Hà/CAND)
(PLVN) -  Ngày 12/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Thủ tướng: Làm với tất cả trái tim, khối óc vì người nghèo đang phải ở nhà tạm, dột nát

Thủ tướng: Làm với tất cả trái tim, khối óc vì người nghèo đang phải ở nhà tạm, dột nát
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ hết sức quan trọng và ý nghĩa nhân văn cao cả nên khó mấy cũng phải làm, vướng mắc mấy cũng phải tháo gỡ, thách thức mấy cũng phải vượt qua; làm với tất cả trái tim, khối óc vì những người nghèo còn đang phải ở nhà tạm, dột nát...