Bắt giữ con rể cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương

Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Đới Tương Long.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Đới Tương Long.
(PLO) - Ngày 3/6/2015, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hongkong của Công ty Vương quốc số hóa (Số tự vương quốc) đột nhiên bị mất tới 40%. Chỉ trong một ngày, giá trị cổ phiếu của Vương quốc số hóa bị bốc hơi 8,7 tỷ HKD (1HKD= 0,129 USD). Sự kiện này gây xôn xao trong cả giới chính trị, kinh doanh lẫn giải trí bởi không ít người trong các giới này là cổ đông của công ty. 
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là một ngày trước đó (2/6), Xa Phong - con rể của Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Đới Tương Long - đột nhiên bị bắt để điều tra. 
Ông Đới Tương Long có vị trí đặc biệt trong giới tài chính, tiền tệ, đã giữ các chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (1995 – 2002), Thị trưởng (Chủ tịch UBND) thành phố Thiên Tân (2002 – 2007) và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Quỹ An sinh Xã hội (2008 – 2013). Ông Đới hiện là Phó Chủ tịch Trung tâm Giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc và là giảng viên Trường Đại học Nam Khai, Thiên Tân.
Có tin Cơ quan Kiểm tra kỷ luật đảng của Trung Quốc đã bắt đầu điều tra vấn đề tài chính của gia đình ông Đới Tương Long từ mấy tháng trước nên Xa Phong lánh mặt bằng cách thường xuyên ở Hongkong.
Ngày 31/5, ông ta bay từ Hongkong về Bắc Kinh, ngày 2/6 mở tiệc bàn công chuyện với hơn 10 người bạn làm ăn thân thiết. Khi mọi người đang nâng chén chúc tụng nhau thì tổ chuyên án xuất hiện, cả Xa Phong lẫn hơn 10 người có mặt đều bị bắt.
Theo tạp chí Tài Tân của Trung Quốc, Xa Phong nắm giữ số cổ phiếu trị giá khoảng 6,1 tỷ HKD của Vương quốc số hóa, mà Vương quốc số hóa chỉ là phần nổi của tảng băng trong số tiền vốn khổng lồ do Xa Phong điều hành trên thị trường Đại lục và Hongkong.
Từ người buôn quần bò trở thành đại gia
Xa Phong là người có vóc dáng của một lực sĩ với thân hình cao to, quê Hợp Phì (An Huy), năm nay 45 tuổi, vợ là Đới Dung, con gái ông Đới Tương Long, hiện thường xuyên cư trú ở Hongkong, các thông tin công khai về ông ta rất ít, nhưng là người rất nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán ở cả Đại lục và Hongkong.
Hơn 10 năm trước, Xa Phong còn là người dân bình thường sống bằng nghề buôn quần bò ở Thượng Hải, thế mà hiện nay đã có trong tay khối tài sản hơn 100 tỷ HKD, có 2 chiếc chuyên cơ riêng loại hiện đại nhất BD700 của hãng Bombardier (Canada).
Số tài sản khổng lồ đó ở đâu mà ra? Báo chí Trung Quốc và Hongkong cho biết tất cả là nhờ vào danh phận “phò mã” của “Vua ngân hàng” Đới Tương Long.
Là con út trong gia đình có 3 anh em trai, bố là quân nhân xuất ngũ, những năm 1990, Xa Phong làm nghề buôn bán địa ốc ở Hải Nam và Thượng Hải, từng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Hải Hoàn và Chủ tịch Công ty Hằng Nghiệp (Hải Nam), Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Thiên Kiến (Thượng Hải), nhưng các công ty này đều làm ăn thua lỗ.
Năm 2001 khi công ty bên bờ vực phá sản, Xa Phong phải vay bạn bè ở Hải Nam 3 triệu tệ (Nhân dân tệ) mới tai qua nạn khỏi. Năm 2004, Xa Phong vay ngân hàng 200 triệu tệ mua một mảnh đất ở Khu khai phát Lục Gia Chủy (Thượng Hải), xây một tòa nhà văn phòng 34 tầng rồi đem bán cho một quỹ hải ngoại, kiếm 1,5 triệu USD tiền lãi.
Nhưng Xa Phong thực sự phất lên khi lao vào đầu tư cổ phiếu theo mẹ vợ, bà Kha Dụng Trân. Cách làm của Xa Phong là vay tiền ngân hàng, thu gom cổ phiếu của các công ty trước khi niêm yết rồi lợi dụng hoạt động phi pháp thao túng thị trường chứng khoán để kiếm lợi. Có tin riêng vụ kinh doanh cổ phiếu của Công ty Hải Thông, Xa Phong chẳng mất đồng vốn nào, chỉ nhờ “mượn đầu heo nấu cháo” mà đã kiếm được tới 40 tỷ tệ.
Bị nghi phạm nhiều tội cả về kinh tế lẫn chính trị
Về những vi phạm của Xa Phong, những thông tin mới nhất cho thấy vụ án rất phức tạp, diện liên quan rộng, chủ yếu trên ba mặt: Thứ nhất, Xa Phong bị nghi ngờ thông qua các con đường đặc biệt ở Hongkong và nước ngoài để rửa tiền cho một số quan chức cao cấp trong giới tài chính, ngân hàng Trung Quốc, chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài số lượng đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ tệ.
Thứ hai, có liên quan đến hoạt động phạm pháp của một số nhân vật như thương gia nổi tiếng Quách Văn Quý – người đứng đầu Công ty Đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh (đã chạy trốn sang Mỹ) và hứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mã Kiện (đã bị cách chức), và việc thành lập mạng lưới quan hệ thương mại – chính trị mang tên “Bàn Cổ hội”.
Thứ ba là bị nghi ngờ làm gián điệp, cung cấp những thông tin nội bộ tuyệt mật cho cho cơ quan tình báo phương Tây. 
Tính đến nay đã có gần 100 người liên quan đến Xa Phong bị tổ chuyên án tạm giữ để điều tra, trong số này có những người bạn làm ăn kinh doanh với Xa Phong, có các quan chức trong hệ thống ngân hàng và có cả quan chức trong ngành An ninh quốc gia (Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Mã Kiện đã bị mất chức và bị điều tra từ tháng 1/2015).
Sau khi Xa Phong bị bắt, tờ “Thời báo chứng khoán” Trung Quốc cho biết, Xa Phong có một khách sạn siêu hào hoa mang tên Tứ Quý ở Hongkong, là nơi lui tới để “tránh gió” của rất nhiều quan chức và thương gia nổi tiếng Trung Quốc, nhưng sau khi ông ta bị điều tra thì số khách này cũng biến mất.
Họ đã tìm cách chuồn ra nước ngoài để ngóng xem vụ việc sẽ đi đến đâu, trong số này có Tiêu Kiến Hoa, ông chủ Tập đoàn Công ty Minh Thiên Hệ, người thao túng vốn của nhiều công ty trên toàn quốc – đã chạy trốn sang Pháp./.

Tin cùng chuyên mục

Đại tá Nguyễn Văn Sơn (ở giữa) - Trung đoàn trưởng, bay buồng trước (Trung đoàn không quân 940) được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài. Ảnh: Trung đoàn 940.

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho hai phi công

(PLVN) - Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Chủ tịch nước có Quyết định số 1267/QĐ-CTN ngày 21/11/2024 về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng).

Đọc thêm

Công tác phát triển Đảng trong giới nghệ sĩ Thủ đô: Những nút thắt cần tháo gỡ - Bài 2: Phát triển Đảng trong giới nghệ sĩ - 'khó nhiều bề'

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 9 thành viên. (Ảnh: Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội)
(PLVN) - Phát triển Đảng trong giới văn nghệ sĩ rất quan trọng vì đây là lực lượng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với xã hội qua các tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, thực tiễn công tác phát triển Đảng trong giới văn nghệ sĩ Thủ đô hiện nay và bản thân nhận thức, nỗ lực của lực lượng văn nghệ sĩ Thủ đô để đứng vào hàng ngũ của Đảng đôi khi vẫn là “hai đường thẳng song song”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Campuchia
Ngày 21/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) và Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP) từ ngày 21-24/11/2024.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Malaysia

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Malaysia
Trưa 21/11 (theo giờ địa phương), tại Phủ Thủ tướng, Trung tâm hành chính Putrajaya, Malaysia, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sang thăm chính thức Malaysia, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân từ ngày 21-23/11, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.

Công tác phát triển Đảng trong giới nghệ sĩ Thủ đô: Những nút thắt cần tháo gỡ - Bài 1: Tự hào là người chiến sĩ trên 'mặt trận văn hóa'

Hà Nội có 97 tác phẩm xuất sắc được trao giải trong Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024. (Ảnh: CTV)
(PLVN) -  Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã diễn ra. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”. Lá thư Người gửi giới họa sĩ và văn nghệ sĩ năm 1951 đến nay vẫn vẹn nguyên tính thời sự: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Kiến tạo trong kỷ nguyên mới phải đột phá đi thẳng vào hiện đại

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh trong bài: V.Anh)
(PLVN) - Yêu cầu bao trùm trong kiến tạo kỷ nguyên mới là phải tiến hành đồng thời, thắng lợi quá trình “đột phá kép”. Một mặt, phải đột phá đi thẳng vào hiện đại, vào những lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Mặt khác, phải đột phá trong việc giải quyết triệt để những “điểm nghẽn”, những khó khăn đang kìm hãm, cản trở sự phát triển của đất nước.

Khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong giải quyết thách thức toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) - Ngày 19/11 (theo giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Brazil, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2024 tiếp tục diễn ra với Phiên thảo luận về phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng dưới sự chủ trì của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Chủ tịch G20 năm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Bàn làm chứ không bàn lùi

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. (Ảnh: Cổng TTĐTQH)
(PLVN) -  Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo luận chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với chủ trương đầu tư dự án với tinh thần bàn làm chứ không bàn lùi.

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. (Ảnh: Phạm Thắng)
(PLVN) - Chiều 20/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội làm việc phiên toàn thể tại hội trường nghe các báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam: Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước và Nhân dân

Bác Hồ phát biểu tại kỳ họp thứ năm Quốc hội Khóa I ngày 20/9/1955. (Ảnh tư liệu)
(PLVN) - Quốc hội nước ta được thành lập trong những năm chiến tranh chống xâm lược, do toàn dân tự do bầu cử, là đại biểu chân chính của nhân dân cả nước từ Bắc đến Nam. Đến nay, trước tình hình mới, nhiệm vụ mới, Quốc hội đã, đang cùng Nhân dân và Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia, đưa đất nước ta từng bước đủ “cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín” để “sánh vai với các cường quốc năm châu” .

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dominica

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dominica
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Brazil, tối 19/11 (theo giờ địa phương, sáng 20/11 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Las Americas, Thủ đô Santo Domingo, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dominica theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader và Phu nhân.

Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kỳ cuối: Quyết tâm và quyết tâm cao hơn nữa

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2024. (Ảnh: VGP).
(PLVN) -  Suy cho cùng, điều quan trọng nhất là chất lượng các đạo luật phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng, hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên tinh thần đó, chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã quyết tâm, càng phải quyết tâm cao hơn nữa.

longformKế hoạch của Bộ Tư pháp về Tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 18 - NQ/TW

Kế hoạch của Bộ Tư pháp về Tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 18 - NQ/TW
(PLVN) - Ban Chỉ đạo của Bộ Tư pháp về Tổng kết Nghị quyết 18- NQ/TW đã ban hành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới , sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Kế hoạch: