Qua điều tra, Công an huyện Đại Lộc cho biết, lợi dụng các chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện từ, Phan Tấn Trường (17 tuổi, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) mua các sim rác điện thoại rồi nhờ Đinh Dương Hậu (17 tuổi, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) mở các tài khoản ngân rồi cung cấp cho Trường với số tiền công là 450.000 đồng đến 500.000 đồng một tài khoản.
Được biết, anh Đoàn Đức Lương (31 tuổi, ngụ xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) làm nghề viết và quản lý ứng dụng trò chơi trên nền tảng ứng dụng mạng và sẽ được thanh toàn bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên đã nhờ Bùi Văn Vỹ (17 tuổi, ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để thuê giúp anh Lương 10 tài khoản ngân hàng. Biết Trường có nhiều tài khoản nên Vỹ đã liên hệ Trường để mua bán tài khoản với số tiền là 200.000 đồng/tài khoản.
 |
2 đối tượng Triều và Cường tại cơ quan công an. |
Đến ngày 26/11, anh Lương nhận được thông báo trụ sở nước ngoài đã chuyển khoản số tiền 130.000 USD nên đã hỏi Vỹ nhưng Vỹ trả lời rằng đã bán tài khoản cho người khác.
Cùng ngày, ngân hàng thông báo về việc có số tiền lớn được chuyển vào các tài khoản của Trường nên đã mời đến nhận. Sau khi nhận thông báo của ngân hàng, Trường kể cho Trần Công Triều (21 tuổi, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Đinh Văn Hậu, và một người khác tên Cường (chưa rõ địa chỉ ở TP. Huế). Sau đó, cả ba bàn bạc rồi phân công Trường và Hậu sẽ tìm người chung ngân hàng rút hết số tiền và chuyển vào tài khoản của Trần Công Triệu, Đinh Dươg Hậu sẽ được nhận 10% số tiền rút được.
Qua 2 ngày 26/11 và 27/11, nhóm thanh niên này đã rút được số tiền 2.614.052.053 đồng và chuyển toàn bộ cho Trần Công Triều và nam thanh niên này đã ôm hết số tiền trên và rủ Trường ra TP. Huế lẩn trốn.
Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã mời Triều và Cường đến làm việc và tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
