Bắt giam nhóm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng

Vào đầu tháng 7-2003, Nguyễn Viết Bằng, sinh năm 1960, trú tại phường 14 quận 4 (thành phố Hồ Chí Minh) dùng sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Phương (tỉnh Bình Dương), với 3 thành viên đều không có thực. Đến tháng 10-2003, Bằng ký hợp đồng mua 14 chiếc xe ô-tô các loại đã qua sử dụng ở Hàn Quốc, với tổng giá trị hơn 107 nghìn đô-la Mỹ. Bằng thuê anh trai là Nguyễn Viết Tài, sinh năm 1948, ở ngõ 229 phố Tây Sơn (Hà Nội) làm thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô-tô tại cảng Hải Phòng, với giá là 5 triệu đồng/1 xe ô-tô, thuê Trần Thanh Điệp, ở phường 4 quận 5 (thành phố Hồ Chí Minh) làm thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô-tô tại cảng Sài Gòn, với giá từ 2,8 đến 4 triệu đồng/1 xe ô-tô. Khi biết người bán đã chuyển lô hàng về Việt Nam, lúc này với bản chất cáo già, Bằng mới đi vay tiền và nhờ Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1962, ở phường 15 quận Gò Vấp (thành phố Hồ Chí Minh) đến ngân hàng trả tiền theo thỏa thuận. Do chưa quen việc, nên Tài lại nhờ Lâm Văn Khang, sinh năm 1976, ở xã Trung Chính, huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) làm thủ tục hải quan nhập lô hàng trên. Sau đó, Khang lại thuê Xí nghiệp kinh doanh- dịch vụ tổng hợp (Công ty thiết bị phụ tùng Hải Phòng) làm thủ tục nhập khẩu 22 xe ô-tô với giá 59,4 triệu đồng. Tài và Khang thuê kho bãi của Công ty TNHH Việt Anh (Hà Nội) để gửi và bán xe ô-tô. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan tại Cảng Hải Phòng, Tài và Khang chuyển 21 xe ô-tô về kho của Công ty TNHH Việt Anh và để lại 1 xe ô-tô cho Xí nghiệp kinh doanh- dịch vụ tổng hợp bán lấy tiền trả công. Đến giữa tháng 3-2004, toàn bộ số xe ô-tô được bán hết, với số tiền gần 2,6 tỷ đồng (sau khi đã trừ các chi phí làm thủ tục, thuê bán xe). Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Điệp nhận hồ sơ, sau đó giao cho Lê Quốc Kiệt, sinh năm 1980, trú tại Nhơn Hòa, An Nhơn (Bình Định) làm thủ tục nhập khẩu 2 xe ô-tô khách, trong đó số tiền thuế phải nộp là 780,78 triệu đồng. Hoàn thành thủ tục nhập khẩu, Kiệt giao 2 xe ô-tô cho Điệp chuyển về bãi của công ty của Bằng.

Cùng thời gian này, Bằng thông qua người quen mua lại pháp nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Phát (thành phố Hồ Chí Minh) do Nguyễn Thị Tố Nga, sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) làm giám đốc, với giá là 50 triệu đồng để qua mặt cơ quan chức năng, tiếp tục thực hiện việc nhập khẩu xe ô-tô chiếm đoạt tiền thuế. Có pháp nhân mới, Bằng lại ký 7 hợp đồng ngoại mua 29 chiếc xe ô-tô đã qua sử dụng với tổng giá trị hơn 170 nghìn đô-la Mỹ, nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Sài Gòn. Bằng lại nhờ Nhân mang tiền nộp tại ngân hàng trả cho bên bán là người nước ngoài. Sau khi nhận được bộ chứng từ nhập khẩu, Bằng giao cho Điệp, Điệp lại nhờ Kiệt làm thủ tục hải quan nhập khẩu 22 xe ô-tô tại cảng Sài Gòn. Trong lô hàng này có 1 chiếc ô-tô không được Hải quan Hải Phòng giải quyết do phát hiện có nghi vấn cùng với lô hàng 7 chiếc khác, nên Hải quan Hải Phòng tạm giữ lại 8 ô-tô để điều tra, làm rõ.

Như vậy, sau hai lần sử dụng pháp nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Phương và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Phát, Bằng chỉ đạo đồng bọn nhập khẩu trót lọt 40 xe ô-tô các loại, chiếm đoạt hơn 6,1 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chính đáng và sản xuất trong nước. Trước thực trạng đó, đặt ra yêu cầu, thách thức mới cho cơ quan chức năng trong việc xem xét, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và thực hiện hiệu quả chế độ hậu kiểm đối với các doanh nghiệp. Mặt khác, ngành Hải quan nên xem xét các doanh nghiệp phải bảo đảm tính minh bạch, có tín nhiệm, không dây dưa nợ đọng tiền thuế nhập khẩu, mới được hưởng ưu đãi chậm nộp thuế theo quy định, không để các công ty maaaa tác oai, tác quái thị trường, làm ăn theo kiểu lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, làm rối loạn trật tự quản lý kinh tế, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra, bảo đảm lợi ích nhà nước và quyền lợi các doanh nghiệp làm ăn chính đáng./.