Cùng thời gian trên, 2 tổ công tác khác của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Phú Quốc cũng phối hợp với VKS TP. Phú Quốc tiến hành bắt giam 2 anh em ruột Đặng Văn Hùng (SN 1981) và Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), cùng ngụ TP. Phú Quốc (Kiên Giang) với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| 02 bị can Hùng và Lĩnh (bên trái sang) cũng lần lượt bị bắt giam (khi tạm trú ở TP. Hồ Chí Minh) vào sáng ngày 19-4. |
Theo kết quả điều tra, vào tháng 11/2021, Lê Minh Điệp (em vợ của Lĩnh) cùng với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng mở Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản). Tại công ty này, Điệp làm giám đốc, còn Lĩnh, Hùng là thành viên. Văn phòng công ty đặt tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 11, phường Dương Đông, TP Phú Quốc và để biển hiệu Văn phòng bất động sản LHĐ.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với mác là giám đốc đã cùng với Lĩnh và Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa cạn. Ngoài ra, các đối tượng còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
 |
| Khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến vụ án. |
Sau đó, các đối tượng tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện trái phép trên các thửa đất. Tiếp đó, các đối tượng thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án ma, không có thật). Chưa hết, các đối tượng còn giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán lập Vi bằng của các Văn phòng Thừa phát lại tại Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính.
Thời điểm phân lô bán nền đất cho khách hàng, các thửa đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm, đất chưa có giấy chứng nhận hoặc là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà Nước và Vườn Quốc gia phú Quốc quản lý.
 |
| Một khu đất tại Phú Quốc mà 03 đối tượng đã phân lô bán nền. |
Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó điển hình là Khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (dự án Khu Dân cư Cửa cạn) các đối tượng đã phân thành 3 khu với hơn 1.950 nền bán được số tiền hơn 250 tỷ đồng...
Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Minh Điệp ở xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang) cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng liên quan đến vụ án.
