Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 176 Bộ luật hình sự.
Trước đó, ngày 24/7/2023, bà V.T.H, sinh năm 1973, trú tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng thực hiện giao dịch chuyển 389,2 triệu đồng qua ứng dụng của một ngân hàng trên điện thoại di động cho bạn hàng nhưng do thao tác bấm nhầm số tài khoản nhận tiền nên số tiền đã bị chuyển nhầm vào tài khoản của một người khác không phải bạn hàng của bà H.
Sau khi chuyển nhầm, bà V.T.H đã nhiều lần liên lạc với Trương Đức Thanh, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là chủ tài khoản tại ngân hàng bà V.T.H đã nhận khoản tiền chuyển nhầm của bà để xin được nhận lại số tiền chuyển nhầm, đồng thời, trình báo Cơ quan Công an vào ngày 31/7/2023.
Mặc dù được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng ra yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản trước ngày 4/8/2023 nhưng Trương Đức Thanh không chấp hành. Thanh chỉ chuyển trả lại cho bà H hai lần vào các ngày 1 và 11/8/2023 với tổng số tiền là 219 triệu đồng, số tiền còn lại Thanh hứa sẽ trả dần nhưng không đưa ra thời hạn, sau đó không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của bà H.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an làm rõ sau khi nhận tiền chuyển nhầm, Trương Đức Thanh đã chuyển số tiền trên sang hai tài khoản khác. Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do trả nợ và tiêu xài nên không còn tiền để trả cho bà V.T.H.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
