Tại nơi làm việc của ông Đực là Công ty TNHH MTV Thương mại Công Đức ở khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh, cơ quan Công an thu giữ 1.150 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, 5 con dấu cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng kẽ hở trong các quy định quản lý lĩnh vực kinh doanh thương mại và thuế, trong năm 2011, Trần Văn Đực đứng ra thành lập 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại Công Đức, địa chỉ khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh; Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàn Thành, ở ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành và Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu Chí Thiện, ở ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; cùng do ông Đực làm giám đốc, ngành nghề đăng ký kinh doanh là san lấp, xây dựng công trình, mua bán nông, lâm sản, đồ uống, thức ăn gia súc, tôm sú giống.
Nhưng trên thực tế, các công ty của ông Đực không hề có hoạt động kinh doanh, dịch vụ mà chỉ thực hiện việc đăng ký in và bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty khác để thu lợi với mức 10% giá trị hàng hóa khống ghi trên mỗi hóa đơn theo thỏa thuận của Đực với đối tác. Đồng thời 3 công ty của ông Đực còn thực hiện việc mua bán hàng hóa khống qua lại cho nhau nhằm khấu trừ hóa đơn “đầu ra” và “đầu vào”, trốn tiền thuế phải nộp cho Nhà nước.
Ông Đực thừa nhận với thủ đoạn này, từ năm 2011 đến đầu năm 2013, đã bán 291 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho 38 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Trà Vinh với tổng giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn là hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 2 tỷ đồng. Công an thành phố Trà Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
