Bắt đối tượng thành lập công ty “ma” để bán hóa đơn khống
Cơ quan công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lê Bá Nga. Ảnh: Công an Thanh Hóa
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Lê Bá Nga (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội mua bán hóa đơn, chứng từ với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Ngày 21/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Nga (SN 1976; ngụ số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Qua công tác xác minh, điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, có tổng giá trị gần 100 tỉ đồng, mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa.
Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, nhằm kê khai báo cáo với cơ quan thuế để giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.
Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán GTGT của đối tượng này.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng./.
(PLVN) - Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phụng Tuấn (SN 2006, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội "Trộm cắp tài sản".
(PLVN) - Ngày 10/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Minh Vũ (SN 1967, cựu Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.
(PLVN) - Các đối tượng đã dùng túi nước trà để đánh tráo kết quả kiểm tra nước tiểu cho những người có khả năng dương tính với ma túy. Mỗi đối tượng nhận làm từ 15 đến 20 hồ sơ, thu lợi hàng chục triệu đồng.
(PLVN) - Hai mẹ con bà N khai nhận tham gia sinh hoạt tôn giáo tại phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và thực hiện hành vi rủ rê, lôi kéo các học sinh theo sự chỉ đạo của hội trưởng hội nhóm tôn giáo...
(PLVN) - Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Công an huyện Triệu Phong và Công an thị xã Quảng Trị làm rõ nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường.
(PLVN) -Ngày 07/12/2024, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án dư luận quan tâm.
(PLVN) -Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội 'Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy', theo quy định tại các điểm a, c, khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.
(PLVN) - Ngày 7/12, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một gia đình giải cứu thành công thiếu nữ bị người khác dụ dỗ trên mạng xã hội.
(PLVN) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
(PLVN) - Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) ngày 5/12 ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lập (39 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) về tội chống người thi hành công vụ.
(PLVN) - Chiều 5/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định, Lệnh tố tụng.
(PLVN) - Mâu thuẫn tiền mua bán xe, đối tượng Phàn Văn Canh (sinh năm 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) dùng hung khí đâm em vợ tử vong. Đối tượng mới bị Công an tỉnh Hà Giang tạm giữ.
(PLVN) - 3 thanh niên tự chế phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ hoặc chất bột để làm "bùa yêu", sau đó quảng cáo và rao bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội.
(PLVN) - Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng Đào Duy Minh (SN 1997, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích cho người khác.
(PLVN) - Ngày 4/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án HT 624, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn trong đêm.
(PLVN) - Nguyễn Nhật Tùng (SN 1980, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) và Nguyễn Gia Lộc (SN 1988, ngụ Cầu Giấy, TP Hà Nội) vừa bị bắt giam vì đã lừa “chạy án” để chiếm đoạt 670 triệu đồng.
(PLVN) - Hôm qua (3/12), Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vi phạm của nhóm đối tượng “vệ sĩ” chặn đường trên Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) cho đoàn xe đám cưới đi qua.
