Ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 26/02/2022, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai 2 tổ công tác tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và phá thành công Chuyên án mang bí số VAS8, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.
Lực lượng công an đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 1 đối tượng, tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Theo điều tra bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997 - HKTT tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện đang tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội. Từ đó đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng.
 |
Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang. |
Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền, hàng.
Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết.
Điều đáng nói là các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.
Theo điều tra bước đầu, Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.
Trong số các bị hại trên nhiều tỉnh thành, Trang khai nhận; bằng thủ đoạn trên, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thùy Hằng (trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.
Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 01/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 290 BLHS năm 2015.
Ngày 02/3/2022, các quyết định và lệnh trên được VKSND tỉnh Quảng Bình phê chuẩn.
Ngày 07/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp VKSND tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được lực lượng phối hợp Phòng PA05 và PC02, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác với các đối tượng rao bán hàng hóa trên mạng xã hội, tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
