Ngày 30/11, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Sơn (SN 2001), Trương Đặng Thành Trung (SN 2002) và Đặng Văn Nghĩa (SN 2001) đều trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt với số tiền 1,23 tỷ đồng, bằng thủ đoạn cam kết cung cấp kết quả số lô, số đề trúng thưởng trong ngày cho người chơi.
Qua điều tra, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo mang tên “Đào Mỹ Linh”, “Võ Thị Thu Trang”, “Nguyễn Phương Linh”…chuyên quảng cáo, giới thiệu là Giám đốc, trợ lý Giám đốc và nhân viên Công ty xổ số miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Xác định đây là ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có tổ chức, ngày 27/11/2022 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà đã điều động 3 tổ công tác phối hợp với Công an Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ 3 đối Sơn, Trung và Nghĩa. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an tiến hành thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định đối tượng Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các Facebook, Zalo có tên “Đào Mỹ Linh”, “Võ Thị Thu Trang”, “Nguyễn Phương Linh” để đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa tiến hành lừa các nạn nhân. Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản “ảo” do Lê Văn Sơn mua ở trên mạng, khi tiền về tài khoản, Lê Văn Sơn có trách nhiệm “ Rửa tiền” sau đó đưa lại cho đối tượng Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa, đối tượng Sơn được hưởng 10%.
Các đối tượng khai nhận đã lập ra các Facebook, zalo ảo, mạo danh là người của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được kết quả xổ số trong ngày, qua đó mời gọi người chơi có nhu cầu mua, cam kết các số lô, số đề trúng tuyệt đối với giá bán: “ Bạch thủ lô VIP 100% là 5 triệu đồng, “Bạch thủ đề VIP 100% là 15 triệu đồng”, “Xiên 2 VIP 100% là 7 triệu đồng”, “Xiên 3 VIP là 10 triệu đồng”, “3 càng VIP 100% là 20 triệu đồng”, “3 càng đề VIP 100% là 30 triệu đồng”.
Khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, còn số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các đối tượng tiến hành chặn liên lạc với người chơi.
Bằng thủ đoạn này từ đầu tháng 9/2022 đến nay các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, trong đó có chị N.T.M (SN 1980, trú tại thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) và anh H.V.N (SN 1989, trú tại xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân tính tới thời điểm bị bắt là 1, 23 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng và tiếp tục mở rộng vụ án theo đúng quy định pháp luật./.
