Các đối tượng bị bắt giữ là Trần Đình Hoàn (34 tuổi) Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi) Trần Hoàng Sơn (33 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.
Theo điều tra, đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 01 bộ gồm 06 tài khoản giá 6 triệu.
Sau đó Hoàn đã bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 02 người này đồng ý với giá 05 triệu/ 06 tài khoản/ một người. Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy CMND giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn.
Sau khi có được hình ảnh Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm CMND. Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 CMND giả và mở được 07 tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra ảnh thẻ của Sơn cũng làm được 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 06 tài khoản ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm CMND giả để tạo tài khoản ngân hàng.
Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu, Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 04 CMND, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng.
Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.
Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
